證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號：臨2021-005

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于向控股孫公司提供財務資助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l 資助對象：控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司。

l 資助金額：不超過8,000萬元人民幣。

l 風險提示：銅陵銅峰精密科技有限公司目前尚處于發(fā)展階段，本公司未來能否如期收回本次財務資助的資金及利息尚存在不確定性。針對財務資助可能面臨的風險，本公司將嚴格監(jiān)控資助資金的使用情況，積極防范并消除相關(guān)風險，確保資金安全。

安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“本公司”)在不影響自身正常經(jīng)營的前提下，擬向控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司（以下簡稱“銅峰精密”）提供不超過8,000萬元人民幣的財務資助，使用期限自本公司董事會審議通過之日起不超過36個月。具體情況如下：

一、財務資助事項概述

（一）財務資助基本情況

銅峰精密為本公司全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司（以下簡稱“銅峰光電”）控股子公司，其持有銅峰精密61.74%的股權(quán)。銅峰精密主要生產(chǎn)電子連接器及相關(guān)產(chǎn)品，由于連接器產(chǎn)品迭代速度快，新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研發(fā)投入較高，對資金需求量較大。為了緩解銅峰精密目前資金短缺的壓力，維護生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)正常開展，滿足未來業(yè)務發(fā)展需要，本公司擬對銅峰精密提供不超過8,000萬元人民幣的財務資助，使用期限自董事會審議通過之日起不超過36個月。資助資金利率按照本公司在金融機構(gòu)同期借款利率計算，資金使用費用在資金資助協(xié)議中另行約定。本公司在額度范圍內(nèi)按銅峰精密的資金需求時點發(fā)放，按實際使用時間計算資金利息，在上述額度和期限內(nèi)資金可滾動使用。

（二）交易履行的內(nèi)部決策程序

2021年2月5日，本公司第九屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于為控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司提供財務資助的議案》，同意本公司向控股孫公司銅峰精密提供不超過8,000萬元人民幣的財務資助，使用期限自董事會審議通過之日起不超過36個月。本公司獨立董事就本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，獨立董事認為：公司本次為控股孫公司提供財務資助的目的是為了解決其生產(chǎn)經(jīng)營及未來業(yè)務發(fā)展所需的流動資金，幫助其改善目前經(jīng)營狀況，以盡快實現(xiàn)投資回報。本次提供財務資助的風險基本可控，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。董事會表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本公司董事會同時授權(quán)本公司董事長、財務總監(jiān)辦理本次財務資助的具體事項，包括不限于在上述額度內(nèi)資金的審批及支付、借款協(xié)議的簽署、利率的確定與收取以及未盡事項補充協(xié)議的簽訂等相關(guān)事項。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次提供財務資助事項不超過董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。本次提供財務資助事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、財務資助對象介紹

（一）財務資助對象的基本情況

1、工商基本信息

公司名稱：銅陵銅峰精密科技有限公司

注冊資本：5410.389007萬人民幣

法定代表人：束長青

公司類型：其他有限責任公司

成立日期：2017年3月10日

營業(yè)期限:自2017年3月10日至2037年3月9日

經(jīng)營范圍：電子連接器、汽車零部件及配件、電力電子元器件、電線電纜組件、電聲元件、充電槍及其充電插座、LED支架、非標自動化設備、金屬夾具、金屬治具、檢具及標準件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路西段399號

2、股權(quán)構(gòu)成及持股比例

銅峰精密注冊資本為5410.389007萬元，其中：銅峰光電持有61.74%股權(quán)；昆山龍夢電子科技有限公司（以下簡稱“龍夢電子”）持有27.72%的股權(quán)；江蘇景聯(lián)電子科技有限公司（以下簡稱：“景聯(lián)電子”）持有10.54%的股權(quán)。

本公司與龍夢電子、景聯(lián)電子之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、財務情況及其它說明

（1）財務情況

截至2019年12月31日，銅峰精密經(jīng)審計主要財務數(shù)據(jù):總資產(chǎn)13,677.08萬元，凈資產(chǎn)698.82萬元，負債總額12,978.26萬元，營業(yè)收入9,210.45萬元，凈利潤-4,189.50萬元。

截止2020年9月30日，銅峰精密未經(jīng)審計主要財務數(shù)據(jù):總資產(chǎn)15,744.15萬元，凈資產(chǎn)1,031.69萬元，負債總額14,712.45萬元，營業(yè)收入8,319.25萬元，凈利潤332.88萬元。

（2）其他股東未能同比例提供財務資助的說明

銅峰精密其余股東目前均不具備對銅峰精密提供財務資助的條件。股東龍夢電子由于涉及民事訴訟，其持有的27.72%股權(quán)已被銅峰精密申請進行訴訟保全（詳細情況見公司2020年12月19日在指定信息披露媒體相關(guān)公告)，無法要求其同比例提供財務資助；另一股東景聯(lián)電子已為本公司出具了承諾函，承諾未來若銅峰精密無法如期歸還以上資助資金，景聯(lián)電子將以持有的銅峰精密股權(quán)對本次資助提供擔保。

（二）財務資助對象的關(guān)系說明

銅峰精密為本公司全資子公司銅峰光電的控股子公司，納入本公司財務合并報表范圍。

三、本次財務資助具體情況

1、本次交易的性質(zhì)：財務資助

2、資金使用費率：資助資金利率將按照本公司在金融機構(gòu)同期借款利率計算，按實際使用時間計算資金利息，資金使用費用在資金資助協(xié)議中另行約定。

3、借款期限：自董事會審議通過之日起不超過36個月。本公司在額度范圍內(nèi)按銅峰精密資金需求時點發(fā)放，在上述額度和期限內(nèi)資金可滾動使用。

4、交易的審批：本公司第九屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于為控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司提供財務資助的議案》。

四、本次財務資助的風險控制及保障措施

本公司本次向銅峰精密提供財務資助系本公司為了支持其相關(guān)業(yè)務拓展的資金需求，不影響本公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，也不影響本公司主營業(yè)務正常開展。銅峰精密目前尚處于發(fā)展階段，本公司未來能否如期收回本次財務資助的資金及利息尚存在不確定性。針對財務資助可能面臨的風險，本公司將嚴格監(jiān)控銅峰精密的資金使用情況，積極防范并消除相關(guān)風險，確保資金安全。

五、本次財務資助的目的及影響

銅峰精密為本公司納入合并報表范圍的重要控股公司，由于銅峰精密尚在建設發(fā)展階段，加上該公司生產(chǎn)的連接器產(chǎn)品具有較高的定制性特征，產(chǎn)品迭代速度快，新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研發(fā)投入高，資金需求量較大。本公司本次為銅峰精密提供財務資助目的是為了解決其生產(chǎn)經(jīng)營及未來業(yè)務發(fā)展所需的流動資金，幫助其改善目前經(jīng)營狀況，以盡快實現(xiàn)投資回報。

六、備查文件

1、本公司第九屆董事會第三次會議決議；

2、景聯(lián)電子承諾函；

3、獨立董事獨立意見。

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2021年2月6日