證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子      編號(hào)：臨2007-042

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2007年10月15日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2007年10月25日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事8人，獨(dú)立董事韋偉先生、范成高先生均委托獨(dú)立董事張本照先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議:
　　1、以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于參股公司銅陵中泰地產(chǎn)有限公司增加注冊(cè)資本的議案。
　　經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，本公司與銅陵市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總公司合資成立了銅陵中泰地產(chǎn)有限公司，該公司注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，其中本公司出資900萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的45%，銅陵市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總公司以現(xiàn)金出資1100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的55%。
　　現(xiàn)因開(kāi)發(fā)建設(shè)的需要，銅陵中泰地產(chǎn)有限公司擬增加公司注冊(cè)資本4,000萬(wàn)元，本次增資擬由雙方股東按出資比例增資，即銅陵市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總公司再增資2,200萬(wàn)元，本公司再增資1,800萬(wàn)元。增資完成后，銅陵中泰地產(chǎn)有限公司注冊(cè)資本將由2,000萬(wàn)元增加至6,000萬(wàn)元，其中：銅陵市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總公司出資3,300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的55%，本公司出資2700萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的45%。
　　2、以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2007年第三季度報(bào)告。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2007年10月25日