證券代碼：600237       證券簡稱：G銅峰      編號：臨2006-15

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2006年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示
　　1、本次會議無提案被否決或修改的情況
　　2、本次會議無新提案提交表決的情況

　　一、會議召開情況
　　（一）召開時間
　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年6月5日下午2:30
　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2006年6月5日上海證券交易所股票交易時段
　?。ǘ┈F(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：安徽省銅陵市石城大道中段978號銅峰電子四樓三號會議室
　　（三）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
　　（四）會議召集人：公司董事會
　?。ㄎ澹h主持人：董事長陳升斌先生
　?。┍敬未髸恼匍_符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況 
　　參加本次會議投票表決的股東及股東授權(quán)代表共111人，代表股份（有效表決股數(shù)）99,540,939股，占公司總股本200,000,000股的49.77%。
　　本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司聘請的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表出席了會議。

　　三、議案審議表決情況
　　經(jīng)出席本次股東大會的全體股東表決，所有議案均獲得出席本次股東大會的
　　全體股東所持表決權(quán)（有效表決股數(shù)）三分之二以上比例審議通過，本次股東大會審議通過的議案如下：
　?。ㄒ唬徸h《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
　?。ǘ┲痦棇徸h《關(guān)于公司2006 年非公開發(fā)行股票方案的議案》
　　1、審議本次非公開發(fā)行股票的類型和面值
　　2、審議本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量
　　3、審議本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象
　　4、審議本次非公開發(fā)行股票的定價方式及價格
　　5、審議本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行方式
　　6、審議本次非公開發(fā)行股票的募集資金用途
　　7、審議本次非公開發(fā)行股票完成后公司的利潤分配方案
　　8、審議關(guān)于本次非公開發(fā)行股票決議有效期限
　?。ㄈ徸h《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的議案》
　?。ㄋ模徸h《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明的議案》
　?。ㄎ澹徸h《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
　　上述議案內(nèi)容，詳見2006年5月20日《上海證券報》、《證券日報》刊登的《安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第四次會議（通訊表決方式）決議公告暨關(guān)于召開2006年第二次臨時股東大會的會議通知》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的本公司2006年第二次臨時股東大會會議資料。
　　本公司本次臨時股東大會各項議案表決情況
　　議案 議       案 表決結(jié)果 表 決 情 況
　　   同意（股） 占有效表決股數(shù)比例 反對（股） 占有效表決股數(shù)比例 棄權(quán)（股） 占有效表決股數(shù)比例
　　1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 通過 98,844,519 99.30 427,704 0.43 268,716 0.27
　　2 發(fā)行股票的類型和面值 通過 98,449,891 98.90 169,224 0.17 921,824 0.93
　　3 發(fā)行數(shù)量 通過 98,439,291 98.89 79,428 0.08 1,022,220 1.03
　　4 發(fā)行對象 通過 98,459,535 98.91 103,228 0.10 978,176 0.99
　　5 定價方式及價格 通過 98,432,591 98.89 198,612 0.20 909,736 0.91
　　6 發(fā)行方式 通過 98,434,591 98.89 79,428 0.08 1,026,920 1.03
　　7 募集資金用途 通過 98,4231,91 98.88 34,632 0.03 1,083,116 1.09
　　8 本次非公開發(fā)行股票完成后的利潤分配方案 通過 98,422,591 98.88 34,632 0.03 1,083,716 1.09
　　9 本次非公開發(fā)行股票決議有效期限 通過 98,417,591 98.87 33,312 0.03 1,090,036 1.10
　　10 審議關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性的議案 通過 98,417,591 98.87 33,312 0.03 1,090,036 1.10
　　11 審議關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案 通過 98,377,591 98.83 40,312 0.04 1,123,036 1.13
　　12 審議關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案 通過 98,417,627 98.87 86,316 0.09 1,036,996 1.04

　　公司本次非公開發(fā)行股票的有關(guān)事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后將按照有關(guān)程序向中國證券監(jiān)督管理委員會申報，并最終以中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

　　四、律師出具的法律意見書
　　本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議所形成的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄
　　1、 本次股東大會決議
　　2、 本次股東大會法律意見書
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2006年6月5日