安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是

●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù)：否

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意公司2012年8月13日（星期一）召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將會(huì)議具體事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議基本情況

1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2012年8月13日（星期一）下午15：00時(shí)整。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年8月13日（星期一）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室。

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

4、會(huì)議表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。每一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件2

5、提示公告

公司將于2012年8月10日就本次股東大會(huì)發(fā)布提示公告。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

以上會(huì)議提案的詳細(xì)內(nèi)容見公司同日披露的第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告。

三、會(huì)議出席對象

1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2012年8月9日（星期四）。凡在2012年8月9日收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席本次股東大會(huì)。因故不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請的見證律師及董事會(huì)邀請的其他嘉賓。

四、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)

（1）自然人股東應(yīng)出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件1）、持股憑證和證券賬戶卡。

（2）法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

（3）異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復(fù)印件，來信或傳真上請注明“股東大會(huì)登記”字樣。

（4）未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會(huì)。

2、登記時(shí)間

2012年8月10日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。

3、登記地點(diǎn)

公司證券投資部（安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓）。

五、其它事項(xiàng)

聯(lián)系地址：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓證券投資部

郵編：244000

電話：0562-2819178

傳真：0562-5881888

聯(lián)系人：李駿、胡嵐南

本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

出席會(huì)議人員請于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

特此公告

                                     安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)                                

                                     2012年7月27日