安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2012年3月23日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012年3月30日在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉云先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7人，實(shí)到董事 5 人，董事李建華先生及獨(dú)立董事呂連生先生分別委托董事長(zhǎng)王曉云先生及獨(dú)立董事張本照先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案。

《安徽銅峰電子股份有限公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2012年3月30日