證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2017-038

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2017年10月16日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2017年10月26日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資額度及綜合授信的議案。

（1）因抵押即將到期，同意將銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園部分土地使用權(quán)面積69346平方米、房產(chǎn)建筑面積46342.32平方米繼續(xù)抵押給中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行，申請(qǐng)融資余額不超過(guò)伍仟萬(wàn)，抵押期限為三年。

（2）因經(jīng)營(yíng)需要，同意向徽商銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)綜合授信人民幣伍仟萬(wàn)元整（具體情況以徽商銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)）。

（3）因經(jīng)營(yíng)需要，同意向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銅陵支行申請(qǐng)綜合授信壹億元（具體情況以合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)）。

本議案同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。

2、審議通過(guò)公司2017年第三季度報(bào)告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2017年10月28日