證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2008-009

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議通知于2008年1月18日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年1月25日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由副董事長王曉云先生主持，會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，獨(dú)立董事韋偉先生委托獨(dú)立董事范成高先生、獨(dú)立董事謝朝華先生委托獨(dú)立董事張本照先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成以下決議:
　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于推選應(yīng)建仁先生為公司董事長的議案;
　　二、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會及其人員組成的議案;
　　根據(jù)公司2008年第一次臨時股東大會決議，公司將在董事會下設(shè)立四個董事會專門委員會，即：董事會戰(zhàn)略委員會、董事會審計委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會。經(jīng)公司董事長提名，各專門委員會成員名單如下：
　　戰(zhàn)略委員會委員：董事長應(yīng)建仁先生、 副董事長、總經(jīng)理王曉云先生、 董事李建華先生、董事馬永新先生、董事周效毛先生。董事長應(yīng)建仁先生任召集人。
　　審計委員會委員：獨(dú)立董事張本照先生、獨(dú)立董事韋偉先生及董事李建華先生。獨(dú)立董事張本照先生任召集人。
　　提名委員會委員：獨(dú)立董事范成高先生、獨(dú)立董事張本照先生、董事李建華先生。獨(dú)立董事范成高先生任召集人。
　　薪酬與考核委員會委員：獨(dú)立董事韋偉先生、獨(dú)立董事范成高先生、董事王曉云先生。獨(dú)立董事韋偉先生任召集人。
　　三、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過董事會各專門委員會工作細(xì)則的議案;
　　1、以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》;
　　2、以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《董事會審計委員會工作細(xì)則》;
　　3、以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《董事會提名委員會工作細(xì)則》;
　　4、以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》。
　　董事會各專門委員會工作細(xì)則詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
　　四、以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案。
　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高公司決策的科學(xué)性和民主性，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》，以及中國證監(jiān)會"關(guān)于做好上市公司2007年年度報告及相關(guān)工作的通知"中關(guān)于獨(dú)立董事年報工作制度的相關(guān)要求，本公司結(jié)合實(shí)際情況，對公司《獨(dú)立董事工作制度》的內(nèi)容進(jìn)行了修訂，新修訂的《獨(dú)立董事工作制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
　　五、以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供擔(dān)保的議案;
　　本次將為安徽銅愛電子材料有限公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動資金貸款1200萬元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2年。詳細(xì)內(nèi)容見本公司"關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告"。
　　六、以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于為控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案。
　　本次將為銅陵市三科電子有限責(zé)任公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動資金貸款800萬元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2年。詳細(xì)內(nèi)容見本公司"關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告"。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年1月25日