證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2020-029

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2020年6月19日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2020年7月1日在安徽銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事4人。因工作原因，董事 徐激揚先生委托董事童愛軍先生,獨立董事文東華先生、成智慧先生均委托獨立董事陳無畏先生代為行使表決權(quán)。

5、本次董事會會議由董事長（代）應(yīng)卓軒先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于推選公司董事長的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

第八屆董事會推選童愛軍先生為公司第八董事會董事長,任期與本屆董事會相同。童愛軍先生簡歷詳見公司2020年6月16日在指定信息披露媒體相關(guān)公告。

2、審議通過關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)公司2020年第一次臨時股東大會審議通過，公司補選了部分董事，經(jīng)公司董事長提名，決定對董事會下設(shè)的四個專門委員會成員調(diào)整如下：

戰(zhàn)略委員會委員：董事長童愛軍先生、董事應(yīng)卓軒先生、董事連剛先生。董事長童愛軍先生任召集人。

提名委員會委員：獨立董事成智慧先生、獨立董事文東華先生、董事徐激揚先生。獨立董事成智慧先生任召集人。

薪酬與考核委員會委員：獨立董事陳無畏先生、獨立董事成智慧先生、董事長童愛軍先生。獨立董事陳無畏先生任召集人。

審計委員會委員：獨立董事文東華先生、獨立董事陳無畏先生及董事徐激揚先生。獨立董事文東華先生任召集人。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                   2020年7月2日