安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：設(shè)立全資子公司---安徽銅峰光電科技有限公司

● 投資金額：7086萬(wàn)元

一、投資項(xiàng)目概述

為加強(qiáng)對(duì)公司LED用封閉支架材料類資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的管理，本公司擬以現(xiàn)有的LED用封裝支架材料類設(shè)備等相關(guān)資產(chǎn)出資7086萬(wàn)元，設(shè)立安徽銅峰光電科技有限公司。

2015年8月14日，公司以書面和傳真方式向全體董事發(fā)出第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知和會(huì)議文件，并于2015年8月26日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際表決董事7人。會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于設(shè)立全資子公司---安徽銅峰光電科技有限公司的議案。

本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、投資主體介紹

1、安徽銅峰電子股份有限公司

公司地址： 安徽省銅陵市石城大道中段978號(hào)

法定代表人：王曉云

注冊(cè)資本：人民幣56,436.9565萬(wàn)元

公司類型：股份有限公司（上市）

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：340000000000784

成立日期：1996年8月8日

經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開(kāi)發(fā)、銷售及科技成果轉(zhuǎn)讓；化工產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、金屬材料及制品（不含有色金屬和貴金屬）、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務(wù)。建筑智能化系統(tǒng)集成、安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工與維護(hù)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及信息技術(shù)服務(wù)，LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售，LED用封裝支架材料銷售。

三、投資標(biāo)的基本情況

公司擬以現(xiàn)有的LED用封裝支架材料類設(shè)備出資7086萬(wàn)元設(shè)立安徽銅峰光電科技有限公司，公司注冊(cè)地在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園內(nèi)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售，LED用封裝支架材料銷售（以上最終以工商行政機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。

四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)分析

本次設(shè)立全資子公司是便于對(duì)公司LED用封閉支架材料類資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的管理，以發(fā)揮相關(guān)資產(chǎn)的使用效率，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)運(yùn)行。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                 2015年8月28日