證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號：臨2021-029

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

  1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  2、本次董事會會議于2021年10月15日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

  3、本次董事會會議于2021年10月25日以通訊表決方式召開。

  4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

  1、審議通過關(guān)于報廢處置部分資產(chǎn)的議案。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司現(xiàn)行會計政策的相關(guān)規(guī)定，決定對公司及控股子公司部分超過使用壽命或者技術(shù)落后無法正常使用的設(shè)備進行報廢處置，該部分資產(chǎn)賬面原值2,531.59萬元，賬面價值271.83萬元。

公司獨立董事圴同意該議案并發(fā)表以下獨立意見：

公司本次報廢處置部分資產(chǎn)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，有利于更真實、客觀、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。董事會就該事項的決策程序合法，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  2、審議通過公司2021年第三季度報告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                                                                                  安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                                          2021年10月26日