證券代碼：600237    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    公告編號(hào)：臨2022-025

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年8月8日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年8月18日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向以下銀行申請(qǐng)綜合授信不超過(guò)30,000萬(wàn)元，其中：招商銀行股份有限公司合肥分行不超過(guò)10,000萬(wàn)元；銅陵皖江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司不超過(guò)10,000萬(wàn)元；中信銀行股份有限公司合肥財(cái)富廣場(chǎng)支行不超過(guò)10,000萬(wàn)元。以上綜合授信期限均為一年，具體情況以各家銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

2022年半年度公司合并減值準(zhǔn)備共計(jì)計(jì)提1,540.93萬(wàn)元，轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備62.25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)銷(xiāo)減值準(zhǔn)備744.54萬(wàn)元。該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)公司2022年半年度報(bào)告及摘要。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2022年8月20日