證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號：臨2022-039

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2022年9月23日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2022年9月29日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參會董事7人，實際參會董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）>的議案》

2022年8月30日，公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關于<公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案>的議案》，2022年9月16日，公司控股股東銅陵大江投資控股有限公司100%股權劃轉至安徽西湖投資控股集團有限公司，公司實際控制人由銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會變更為銅陵市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。根據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》有關內容進行了修訂，并編制了《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。具體內容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；關聯(lián)董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本議案尚須提交股東大會審議。

2、審議通過《關于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案（修訂稿）》

2022年8月30日，公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》，2022年9月16日，公司控股股東銅陵大江投資控股有限公司100%股權劃轉至安徽西湖投資控股集團有限公司，公司實際控制人由銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會變更為銅陵市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會，公司就原《關于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》中相關內容進行了修訂。具體內容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關于2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；關聯(lián)董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本議案尚須提交股東大會審議。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2022年9月30日