證券代碼：600237   證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    公告編號(hào)：臨2023-006

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2023年2月17日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2023年2月22日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司符合2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)照公司實(shí)際情況，董事會(huì)認(rèn)為公司各項(xiàng)條件均滿足現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，符合向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本次發(fā)行事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次發(fā)行股票的相關(guān)事宜，因此本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

公司2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》，鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)規(guī)定已于2023年2月 17日正式實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司制定了本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案，具體如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

3、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總量。若在該20個(gè)交易日內(nèi)公司發(fā)生因派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述發(fā)行底價(jià)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

現(xiàn)金分紅：P1=P0-D

送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

現(xiàn)金分紅同時(shí)送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金分紅，N為每股送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。

本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。大江投資不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程，同意競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。若本次發(fā)行沒有通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，大江投資將繼續(xù)參與認(rèn)購，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購價(jià)格。

4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

本次發(fā)行對(duì)象為包括控股股東大江投資在內(nèi)的不超過三十五名（含）特定對(duì)象。其中，大江投資擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購股份總數(shù)不低于本次發(fā)行總股數(shù)的20%（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%，其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。大江投資不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程，同意競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

除大江投資外，其他發(fā)行對(duì)象為包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)規(guī)定可以購買人民幣普通股（A股）股票的法人、自然人或其他投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

除大江投資以外的其他發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

5、發(fā)行數(shù)量

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過169,310,869股（含本數(shù)），本次發(fā)行中，大江投資擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購股份總數(shù)不低于本次發(fā)行總股數(shù)的20%（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終的發(fā)行數(shù)量。

6、募集資金用途

本次發(fā)行募集資金總額不超過40,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求，在不改變擬投資項(xiàng)目的前提下，董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額、優(yōu)先順序進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自行籌措資金解決。本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入上述項(xiàng)目，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)予以置換。

7、鎖定期安排

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司控股股東大江投資，其擬認(rèn)購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

發(fā)行對(duì)象基于本次交易所取得公司定向發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。鎖定期結(jié)束后，將按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)于發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購股份鎖定期另有要求的，從其規(guī)定。

8、上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

9、滾存未分配利潤的安排

本次發(fā)行前的公司滾存未分配利潤，由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

10、本次發(fā)行股票的決議有效期

本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)事宜經(jīng)審議通過后將按照有關(guān)程序向上海證券交易所申報(bào)，并最終以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本次發(fā)行事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次發(fā)行股票的相關(guān)事宜，因此本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于<公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案>的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)編制了《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。 

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本次發(fā)行事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次發(fā)行股票的相關(guān)事宜，因此本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于<公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告>的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司就2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)編制的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于<公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告>的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況編制了《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。 

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本次發(fā)行事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次發(fā)行股票的相關(guān)事宜，因此本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司與大江投資簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司與大江投資簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。內(nèi)容詳見公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于公司與控股股東簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。 

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本次發(fā)行事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次發(fā)行股票的相關(guān)事宜，因此本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的認(rèn)購對(duì)象為包括控股股東大江投資在內(nèi)的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，大江投資認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。 

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本次發(fā)行事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次發(fā)行股票的相關(guān)事宜，因此本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

（八）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

該議案具體內(nèi)容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。 

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本次發(fā)行事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次發(fā)行股票的相關(guān)事宜，因此本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

（九）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

為保證公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、交易所規(guī)則及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并同意董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)具體事宜，包括但不限于就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜對(duì)公司董事會(huì)進(jìn)行如下授權(quán)：

1.授權(quán)董事會(huì)依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、證券交易所的有關(guān)規(guī)定和股東大會(huì)的決議，制定、修改、實(shí)施公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體方案，并全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價(jià)格的選擇、募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶等與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案有關(guān)的其他一切事項(xiàng)；

2.授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)事宜，包括但不限于決定或聘請(qǐng)參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，根據(jù)證券監(jiān)管部門和證券交易所的要求修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的申報(bào)材料等；

3.授權(quán)董事會(huì)簽署、修改及執(zhí)行與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的及募集資金運(yùn)行過程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、與募集資金運(yùn)行相關(guān)的協(xié)議、合作協(xié)議、保密協(xié)議等；

4.授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的有關(guān)事宜，根據(jù)市場(chǎng)情況和公司運(yùn)營情況，在有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會(huì)決議允許的范圍內(nèi)，董事會(huì)可適當(dāng)調(diào)整募集資金使用的具體時(shí)間和實(shí)際使用金額；

5.授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門和證券交易所的審核/反饋意見對(duì)發(fā)行條款、發(fā)行方案、發(fā)行價(jià)格等附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議條款/內(nèi)容、募集資金投資運(yùn)用做出修訂和調(diào)整并簽署相關(guān)申報(bào)材料、附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議等法律文件；

6.授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相關(guān)條款及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

7.授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的實(shí)施情況、市場(chǎng)條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見，在有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會(huì)決議允許的范圍內(nèi)，終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案或?qū)Ρ敬蜗蛱囟▽?duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后繼續(xù)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行的相關(guān)事宜；

8.授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來極其不利后果的情形下，可酌情決定本次向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃延期實(shí)施；

9.授權(quán)董事會(huì)在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票在上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

10.在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，辦理其他與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)的事宜；

11.在上述授權(quán)基礎(chǔ)上，提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)人士決定、辦理及處理上述與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)的一切事宜。

上述授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。 

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（十）審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意2023年3月10日（周五）召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案。具體情況詳見公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知。

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、《安徽銅峰電子股份有限公司第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

3、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、《安徽銅峰電子股份有限公司與銅陵大江投資控股有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司

董事會(huì)

                                            2023年2月23日