安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于對上海證券交易所

問詢函回復(fù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年1月21日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“銅峰電子”、“上市公司”或“公司”）收到上海證券交易所《關(guān)于對安徽銅峰電子股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露問詢函》（上證公函【2016】0099號）（以下簡稱“《問詢函》”）。根據(jù)《問詢函》的要求，公司及相關(guān)中介機構(gòu)就有關(guān)問題進行了認真分析，現(xiàn)就問詢函提及的問題答復(fù)如下：

（如無特殊說明，本回復(fù)中簡稱與《安徽銅峰電子股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中的簡稱具有相同含義）。

反饋意見1：

房地產(chǎn)行業(yè)去庫存風險。標的公司在建和擬建地產(chǎn)項目主要位于三四線城市，未來行業(yè)“去庫存”壓力集中。請公司按照地產(chǎn)銷售及地產(chǎn)租賃兩項業(yè)務(wù)分類，就地產(chǎn)銷售價格、租金價格的波動對標的公司業(yè)績的影響作敏感性分析，并就地產(chǎn)銷售價格波動風險、滯銷風險及公司未來盈利波動作重大風險提示。請財務(wù)顧問發(fā)表意見。

答復(fù)：

卓誠兆業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營情況對未來盈利水平進行了預(yù)測，2016年至2018年，公司全部收入來源為房地產(chǎn)銷售，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤總額為283,523.56萬元。地產(chǎn)銷售價格對標的公司2016年至2018年盈利預(yù)測影響的敏感性分析情況如下：

公司已經(jīng)在《重組預(yù)案》“第五節(jié)本次交易標的資產(chǎn)預(yù)估作價”之“五、銷售價格對盈利預(yù)測影響的敏感性分析”中補充披露以上內(nèi)容。

二、由于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷售價格波動而導(dǎo)致標的公司未來盈利產(chǎn)生重大波動的風險

根據(jù)卓誠兆業(yè)未來盈利預(yù)測，2016年至2018年，公司全部收入來源為房地產(chǎn)銷售，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤總額為283,523.56萬元。如若銷售價格上浮5%及10%，則標的公司的盈利預(yù)測金額將增長10.05%和20.80%；如若房地產(chǎn)銷售價格下降5%及10%，則標的公司的盈利預(yù)測金額將下降10.91%和23.02%。提請投資者關(guān)注由于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷售價格波動及基于房地產(chǎn)行業(yè)總體增速放緩而出現(xiàn)房地產(chǎn)滯銷等，而導(dǎo)致標的公司未來盈利情況產(chǎn)生重大波動的風險。

公司已經(jīng)在《重組預(yù)案》“重大風險提示”之“二、本次交易完成后的行業(yè)和業(yè)務(wù)風險”及“第十一節(jié)風險因素分析”之“二、本次交易完成后的行業(yè)和業(yè)務(wù)風險”中補充披露以上內(nèi)容。

三、獨立財務(wù)顧問核查意見

本次重組的獨立財務(wù)顧問認為：上市公司已經(jīng)對地產(chǎn)銷售價格對標的公司盈利預(yù)測的影響進行了敏感性分析，并對公司未來盈利能力產(chǎn)生重大波動的風險進行了風險提示。

公司已經(jīng)在《重組預(yù)案》“重大事項提示”之“五、本次交易定價依據(jù)、支付方式情況”中補充披露以上內(nèi)容。

特此公告。

              安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                           2016年1月27日