安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司

●    本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供擔(dān)保余額：本次擬為該公司2000萬元授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。至本次擔(dān)保前，本公司沒有為其提供過擔(dān)保

●    本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保

●    對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銅陵市分行申請(qǐng)的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)授信額度下2000萬元業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限至2014年12月31日止。

2013年10月28日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“銅峰電容器”）成立于2006年4月6日，注冊(cè)資本10,800萬元，其中本公司出資10,584萬元，占注冊(cè)資本的98%；本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司出資216萬元，占注冊(cè)資本的2%。公司住所位于銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為王曉云，經(jīng)營(yíng)范圍為交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、加工服務(wù)及科技成果轉(zhuǎn)讓。

截至2013年9月30日，銅峰電容器資產(chǎn)總額為20,139.06萬元，負(fù)債總額為9,142.78萬元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16,752.99萬元，凈利潤(rùn)808.34萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擬為銅峰電容器在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銅陵市分行申請(qǐng)的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)授信額度下2000萬元業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限至2014年12月31日止。其它業(yè)務(wù)要素將根據(jù)公司與銀行屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

本次為銅峰電容器提供擔(dān)保，將主要用于補(bǔ)充該公司流動(dòng)資金，資金用途合理。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅峰電容器為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

銅峰電容器另一股東---溫州銅峰電子材料有限公司同為本公司控股子公司（本公司占其注冊(cè)資本的95.71%），溫州銅峰電子材料有限公司占銅峰電容器注冊(cè)資本2%，本公司在銅峰電容器合計(jì)權(quán)益比例為99.91%，本公司對(duì)其擁有絕對(duì)控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為 26,780萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2012年度凈資產(chǎn)的33.99%，本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

銅峰電容器營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2013年10月29日