安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2013年10月18日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2013年10月28日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于以土地為抵押，向中國民生銀行杭州分行申請人民幣1.5億元授信的議案;

根據生產經營需要，本公司擬以位于銅陵市翠湖三路西段399號銅峰工業(yè)園內90畝工業(yè)地為抵押，向中國民生銀行杭州分行申請金額為人民幣 1.5億元的授信（包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)、貿易融資、保函等）。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票;

2、審議通過關于向興業(yè)銀行合肥分行申請授信（借款）人民幣1.2億元的議案;

根據生產經營需要，本公司擬向興業(yè)銀行合肥分行申請授信（借款）人民幣1.2億元，授信（借款）期限為一年。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票;

3、審議通過關于為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責任公司提供擔保的議案;

本公司擬為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責任公司在中國郵政儲蓄銀行銅陵市分行申請的供應鏈金融業(yè)務授信額度下2000萬元業(yè)務提供連帶責任擔保。該議案詳細內容見本公司關于為控股子公司提供擔保的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票;

4、審議通過公司2013年第三季度報告。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2013年10月29日