證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子  編號：臨2020-015

安徽銅峰電子股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

• 公司擬繼續(xù)聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年財務及內控審計機構。

   

  一、擬聘任會計師事務所的基本情況

   

  （一）機構信息

  1.基本信息

  容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，具有特大型國有企業(yè)審計資格等，是國內最早獲準從事證券服務業(yè)務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業(yè)務。

  分支機構信息：

  容誠會計師事務所（特殊普通合伙）安徽分所由華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）安徽分所更名而來，初始成立于2008年12月25日，注冊地址為合肥市壽春路25號，執(zhí)業(yè)人員具有多年從事證券服務業(yè)務的經(jīng)驗。

  2.人員信息

  截至2019年12月31日，容誠會計師事務所共有員工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚發(fā)；共有注冊會計師860人，較上一年凈增375人；包括注冊會計師在內，總計有2,853名從業(yè)人員從事過證券服務業(yè)務。

  3.業(yè)務規(guī)模

  容誠會計師事務所2018年12月31日凈資產(chǎn)為8,157.19萬元；2018年度業(yè)務收入共計69,904.03萬元；2018年承擔110家A股上市公司年報審計業(yè)務，合計收費11,245.36萬元；客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于汽車及零部件制造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、服裝、家具、食品飲料）及礦產(chǎn)資源、工程地產(chǎn)（含環(huán)保）、軟件和信息技術、文體娛樂、金融證券等多個行業(yè)，其資產(chǎn)均值為73.48億元。

  4.投資者保護能力

  容誠會計師事務所未計提職業(yè)風險基金，已購買職業(yè)責任保險累計責任限額4億元，職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任；該所建立了較為完備的質量控制體系，自成立以來未受到過任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。

  5.獨立性和誠信記錄

  容誠會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

  近3年，原華普天健會計師事務所收到1份行政監(jiān)管措施（警示函），具體如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

（二）項目成員信息

1.人員信息

項目合伙人/擬簽字會計師：占鐵華，中國注冊會計師，從1993年開始從事審計工作，曾為中鼎股份（000887）、全柴動力（600218）、艾可藍（300816）、奧福環(huán)保（688021）、福達股份（603166）、銅峰電子（600237）、智能自控（002877）、森特股份（603098）、凱萊英（002821）、新元科技（300472）、迎駕貢酒（603198）、口子窖（603589）、三夫戶外（002780）、家家悅（603708）、皖新傳媒（601801）、博菱電器（873083）、小六湯包（870618）、通宇泰克（837550）等上市公司、IPO 企業(yè)、新三板掛牌企業(yè)提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業(yè)務，無兼職。

擬任質量控制復核人：周福麗，中國注冊會計師，2013年開始從事審計業(yè)務，2018年開始在質量控制部從事項目質量控制復核，擁有7年證券服務業(yè)務工作經(jīng)驗，無兼職。

擬簽字會計師：潘怡君，中國注冊會計師，從 2012年7月起一直從事審計工作，先后為銅峰電子（600237）、順絡電子（002138）、名家匯（300506）、厚學網(wǎng)（836425）、科網(wǎng)股份（870150）等上市公司、IPO 企業(yè)、新三板掛牌企業(yè)提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業(yè)務，無兼職。

擬簽字會計師：葉莉莉，中國注冊會計師，從2014年2月起一直從事審計工作，先后為銅峰電子（600237）等上市公司提供證券服務業(yè)務，無兼職。

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。

上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，3年內未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

（三）審計收費

2019年度容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司財務審計費用為120.00萬元，對公司的內控審計費用為30.00萬元，合計150.00萬元。

2020年公司的審計收費定價原則根據(jù)本公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會意見

董事會審計委員會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）長期從事證券、期貨相關業(yè)務，為公司上市以來一直聘用的審計機構，在多年的審計工作中，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項審計工作。審計委員會審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意繼續(xù)聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務及內控審計機構。

（二）獨立董事意見

《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》在提交董事會審議前已獲得公司獨立董事的事前認可，公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：容誠會計師事務所(特殊普通合伙)在對公司2019年年度財務及內控審計過程中認真盡責，以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，很好地完成了年度審計工作，我們同意公司繼續(xù)聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2020年度財務及內控審計機構。

（三）董事會意見

公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務及內控審計機構,聘期一年。并將提請公司股東大會授權董事會根據(jù)實際業(yè)務情況，參照有關規(guī)定確定其報酬。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

                         安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                          2020年4月28日