證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2020-016

安徽銅峰電子股份有限公司

2019日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020日常關聯(lián)交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●  是否需要提交股東大會審議：否

●  日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關聯(lián)交易事項定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則,不會影響公司的獨立性。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會表決情況

2020年4月26日,安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司2019年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年日常關聯(lián)交易預計的議案》,關聯(lián)董事均回避表決。

2、獨立董事發(fā)表的獨立意見

上述關聯(lián)交易事項獨立董事已進行了事先認可，并對此發(fā)表了獨立意見。獨立董事認為：公司2019年度日常關聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對2020年度日常關聯(lián)交易的各項預計后，獨立董事認為該日常關聯(lián)交易的進行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

3、審計委員會意見

公司審計委員會認為:公司日常關聯(lián)交易是因正常的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務需要而發(fā)生,且交易定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會審議情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關聯(lián)交易決策制度》相關規(guī)定，以上關聯(lián)交易總額預計不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，以上關聯(lián)交易事項經(jīng)董事會審議通過后，無需再提交公司股東大會表決。

（二）2019年日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

2019年4月4日，公司第八屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司2018年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關聯(lián)交易預計的議案》，預計2019年度本公司（包括控股子公司）與關聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）發(fā)生的與日常經(jīng)營相關關聯(lián)交易總額為6,200萬元左右。由于公司2019年采購材料及配件的需求增加，2019年9月17日，公司第八屆董事會第六次會議審議通過了《關于增加2019年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》，同意公司向關聯(lián)方銅陵市天元新能源科技有限公司增加采購金額約1,370萬元，全年預計向其采購材料及配件約3,500萬元。

公司2019年日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況具體詳見下表：

                                                 單位：萬元

（三）2020年日常關聯(lián)交易預計金額和類別

本公司預計2020年日常關聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關聯(lián)方（主要指實際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品、提供勞務等交易事項。預計2020年發(fā)生與日常經(jīng)營相關關聯(lián)交易總額為4,150萬元人民幣左右，具體如下：

                                                       單位：萬元

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方的基本情況

1、銅陵市天元新能源科技有限公司

（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司

（2）住所：銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)西湖一路1588號

（3）注冊資本：4,000萬元

（4）經(jīng)營范圍：太陽能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產(chǎn)、研發(fā)、銷售，機械加工，五金、交電、儀器儀表、電子器件代購代銷，工業(yè)設備及零部件加工、銷售，有色金屬及黑色金屬銷售，經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)所需的機械設備、零配件、原輔材料。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

（5）成立日期：2011年11月7日

該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司的全資子公司，與本公司構(gòu)成關聯(lián)關系。預計2020年本公司將向該公司采購材料及配件不超過500萬元。

2、韓國SKC公司

韓國SKC公司是世界500強企業(yè)之一SK集團的子公司，該公司是韓國最大的PET薄膜商。

2004年12月7日，本公司與韓國SKC公司共同投資設立了安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”），銅愛公司注冊資本為2,020萬美元，其中本公司出資1,515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。銅愛公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

韓國SKC公司持有本公司控股子公司銅愛公司25%的股權(quán)，根據(jù)實質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關規(guī)定，認定韓國SKC公司與本公司構(gòu)成關聯(lián)交易。預計2020年，銅愛公司將向韓國SKC公司采購原材料150萬元人民幣，銷售貨物2,100萬元人民幣。

3、銅陵晶能電子股份有限公司

（1）名稱：銅陵晶能電子股份有限公司

（2）公司注冊資本：3000萬元

（3）住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)

（4）企業(yè)類型：其它股份有限公司（非上市）；

（5）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：聚烯烴薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產(chǎn)和銷售;自營和代理各類商品、技術的進出口業(yè)務，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、設備、零配件的進口業(yè)務。

（6）成立日期：2009年12月18日

該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司的控股子公司，與本公司構(gòu)成關聯(lián)關系。預計2020本公司因向銅陵晶能電子股份有限公司轉(zhuǎn)供電發(fā)生關聯(lián)交易300萬元。

4、昆山龍夢電子科技有限公司

（1）公司名稱：昆山龍夢電子科技有限公司

（2）注冊資本：500萬元

（3）住所：玉山鎮(zhèn)城北富士康路1285號

（4）公司類型：有限責任公司

（5）成立日期：2006年6月8日

（6）經(jīng)營范圍：電子連接器設計、生產(chǎn)、銷售；精密金屬零件、工程塑膠組件生產(chǎn)、銷售；模具及其相關材料的銷售；電子元器件的研發(fā)及銷售；自動化機器人系統(tǒng)設備的技術開發(fā)及銷售；計算機科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術服務、技術轉(zhuǎn)讓；玻璃制品的研發(fā)、銷售；貨物及技術的進出口業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

2019年7月3日，經(jīng)本公司第八屆董事會第四次會議審議通過，本公司控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司（以下簡稱“銅峰精密”）以增資擴股的方式引入股東-----昆山龍夢電子科技有限公司（以下簡稱“龍夢電子”），增資完成后，“龍夢電子”持有“銅峰精密”27.72%的股權(quán)。根據(jù)當初簽訂的《合作協(xié)議》，增資擴股完成后，“龍夢電子”客戶關系將逐步轉(zhuǎn)移至“銅峰精密”。目前，大部分客戶關系已完成轉(zhuǎn)移，尚有少量客戶短期內(nèi)無法完成客戶關系轉(zhuǎn)移。為了確?？蛻粲唵纬掷m(xù)、穩(wěn)定及客戶關系轉(zhuǎn)移順利，“銅峰精密”需繼續(xù)通過“龍夢電子”對原先屬于“龍夢電子”的客戶供貨。預計2020年，此項關聯(lián)交易金額約為500萬元。

（二）與上市公司關聯(lián)關系

(三)前期同類關聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司在與關聯(lián)方進行日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標的價格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細約定交易價格、交易內(nèi)容等事項。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對公司本期及未來財務狀況、經(jīng)營成果影響很小，不影響公司獨立性。以上關聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術的優(yōu)勢，滿足公司正常的經(jīng)營需要，可降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

五、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務與各關聯(lián)方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進行詳細約定。

六、備查文件

1、本公司第八董事會第九次會議決議

2、獨立董事事前認可書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見

3、審計委員會的書面意見

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                    2020年4月28日