安徽銅峰電子股份有限公司

2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l        本次會(huì)議無否決或修改提案的情況

l        本次會(huì)議召開前無補(bǔ)充提案的情況

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）召開時(shí)間和地點(diǎn)

安徽銅峰電子股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2013年5月6日下午3:30在安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2013年5月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，股東在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（二）出席會(huì)議的股東和代理人情況

（三）會(huì)議主持及表決方式情況

本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉云先生擔(dān)任會(huì)議主持人。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席會(huì)議情況

公司在任董事7人，出席本次會(huì)議4人，公司董事沈義強(qiáng)先生及獨(dú)立董事孔凡讓先生、趙惠芳女士因工作原因未出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席本次會(huì)議監(jiān)事3人；公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書徐文煥先生出席了本次會(huì)議。

公司副總經(jīng)理方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會(huì)議。

二、會(huì)議提案審議情況

本次會(huì)議審議事項(xiàng)均為特殊決議事項(xiàng)，議案均獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，具體表決情況如下：

泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長(zhǎng)健現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

2、法律意見書。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                 2013年5月6日