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臨2013-021 2012年年度股東大會決議公告

發(fā)布時間:2016-06-14閱讀次數(shù):4785

安徽銅峰電子股份有限公司

2012年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

l        本次會議無否決或修改提案的情況

l        本次會議召開前無補充提案的情況

 

一、會議召開和出席情況

(一)召開時間和地點

安徽銅峰電子股份有限公司2012年年度股東大會于2013517日上午9:30安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室召開。

(二)出席會議的股東和代理人情況

出席會議的股東和代理人人數(shù)(人)

1

所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

94,561,280

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

16.76

(三)會議主持及表決方式情況

本次股東大會由公司董事長王曉云先生主持,會議以記名投票方式對會議提案進行表決,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(四)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議情況

公司在任董事7人,出席本次會議3人,公司董事沈義強先生、方大明先生及獨立董事孔凡讓先生、趙惠芳女士因工作原因未出席本次會議;公司在任監(jiān)事3人,出席本次會議監(jiān)事3人;公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議。

公司副總經(jīng)理:方夕剛先生、阮德斌先生、財務(wù)總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會議。

二、會議提案審議情況

議案

序號

議案內(nèi)容

贊成票數(shù)

()

贊成比例(%)

反對票數(shù)()

反對比例(%)

棄權(quán)票數(shù)()

棄權(quán)比例(%)

是否

通過

1

審議公司2012年度董事會工作報告

94,561,280

100

0

0

0

0

通過

2

審議公司2012年度監(jiān)事會工作報告

94,561,280

100

0

0

0

0

通過

3

審議2012年度獨立董事述職報告

94,561,280

100

0

0

0

0

通過

4

審議公司2012年年度報告及摘要

94,561,280

100

0

0

0

0

通過

5

審議公司2012年度財務(wù)決算報告

94,561,280

100

0

0

0

0

通過

6

審議公司2012年度利潤分配預(yù)案

94,561,280

100

0

0

0

0

通過

7

審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

94,561,280

100

0

0

0

0

通過

8

關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2012年度薪酬結(jié)算的議案

94,561,280

100

0

0

0

0

通過

9

審議2013年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案

94,561,280

100

0

0

0

0

通過

10

逐項審議關(guān)于修改公司章程的議案

贊成票數(shù)

()

贊成比例(%)

反對票數(shù)()

反對比例(%)

棄權(quán)票數(shù)()

棄權(quán)比例(%)

是否

通過

(1)

修改公司章程第一百一十條

94,561,280

100

0

0

0

0

通過

(2)

修改公司章程第一百七十條

94,561,280

100

0

0

0

0

通過

本次會議提案中“逐項審議關(guān)于修改公司章程的議案”為特殊決議事項,該議案獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過。

 

三、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)安徽安泰達律師事務(wù)所律師潘平、吳長健現(xiàn)場見證并出具法律意見書,認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會所形成的決議合法有效。

 

四、上網(wǎng)公告附件

法律意見書。

 

特此公告。

 

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2013年5月17 

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