證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2019-029

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年8月9日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年8月20日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)際參加表決董事6人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于為全資子公司----溫州銅峰電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案；

同意為全資子公司-----溫州銅峰電子材料有限公司在建設(shè)銀行永嘉烏牛支行申請人民幣800萬元綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。該議案具體情況見公司《關(guān)于為全資子公司----溫州銅峰電子材料有限公司提供擔(dān)保的公告》。

本議案同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案；

2019年1-6月，公司針對各項(xiàng)減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。其中：計(jì)提壞賬準(zhǔn)備390.38萬元,轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷壞賬準(zhǔn)備127.00萬元；計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備679.35萬元，轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷跌價(jià)準(zhǔn)備478.34萬元；處置固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)銷減值準(zhǔn)備18.40萬元。

本議案同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過公司2019年半年度報(bào)告及摘要。

本議案同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2019年8月22日