證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2019-028

安徽銅峰電子股份有限公司

關于公司董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2019年8月7日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到董事王國斌先生的書面辭職報告。王國斌先生因個人原因，向公司董事會申請辭去公司董事職務。王國斌先生辭職后將不在公司擔任任何職務。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，王國斌先生辭去公司董事職務，不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，上述辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司將按照法定程序，盡快完成增補董事相關工作。

公司董事會對王國斌先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                      2019年8月8日