證券代碼：600237        證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2019-030

安徽銅峰電子股份有限公司

第八監(jiān)事會第四會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2019年8月9日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2019年8月20日在安徽銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備情況的議案；

2019年1-6月，公司針對各項減值的資產(chǎn)計提了相應的減值準備。其中：計提壞賬準備390.38萬元,轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷壞賬準備127.00萬元；計提存貨跌價準備679.35萬元，轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷跌價準備478.34萬元；處置固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)銷減值準備18.40萬元。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2019年半年度報告及摘要。

監(jiān)事會一致認為：

（1）公司2019年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司2019年半年度報告及摘要內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，半年度報告公允地反映了公司2019年上半年度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項。

（3）2019年半年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會保證公司2019年半年度報告披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                         2019年8月22日