安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人：控股子公司銅陵市峰華電子有限公司及全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

● 擔(dān)保數(shù)量：為銅陵市峰華電子有限公司500萬(wàn)元、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司7000萬(wàn)元融資提供擔(dān)保

● 擔(dān)保由被擔(dān)保公司提供反擔(dān)保

● 對(duì)外擔(dān)?？傤~：10400萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司500萬(wàn)元人民幣融資提供擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保;擬為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司開(kāi)立進(jìn)口信用證融資授信共7000萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2012年4月27日，本公司以通訊表決方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過(guò)了關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，以上對(duì)外擔(dān)保事宜不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、銅陵市峰華電子有限公司

銅陵市峰華電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“峰華公司”）成立于2002年12月16日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元，其中本公司占該公司股份總額的97.93%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。截至2012年3月31日，峰華公司資產(chǎn)總額為8325萬(wàn)元，負(fù)債總額為5796萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨(dú)家出資設(shè)立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號(hào)，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營(yíng)范圍為：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營(yíng)）。截至2012年3月31日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為5884萬(wàn)元，負(fù)債總額為3999萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為控股子公司峰華公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行融資500萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。為全資子公司世貿(mào)公司開(kāi)立進(jìn)口信用證融資授信提供擔(dān)保，其中：在中國(guó)工商銀行銅陵分行融資授信6000萬(wàn)元、在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行融資授信1000萬(wàn)元，擔(dān)保期限均為兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。以上融資業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，峰華公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、提供擔(dān)保目的

本次為峰華公司擔(dān)保貸款將主要用于補(bǔ)充該公司流動(dòng)資金, 本公司作為控股子公司的股東，對(duì)其擁有控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

本次為世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中資金需求，以便滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,有利于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2012年3月31日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為10400萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2011年度凈資產(chǎn)的13.63%，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、反擔(dān)保承諾函

2、控股子公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                      2012年4月27日