安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十二會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2012年4月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012年4月27日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)以下議案：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2012年第一季度報(bào)告。

二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案。

同意為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行融資500萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。同意為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司開(kāi)立進(jìn)口信用證融資授信提供擔(dān)保，其中：在中國(guó)工商銀行銅陵分行融資授信6000萬(wàn)元、在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行融資授信1000萬(wàn)元，擔(dān)保期限均為兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。以上融資業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司對(duì)外擔(dān)保公告。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2012年4月27日