證券代碼：600237       證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子     編號(hào)：臨2020-048

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年11月2日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年11月6日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第九屆董事會(huì)董事候選人的議案；

鑒于公司控股股東及實(shí)際控制人已變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定提前換屆選舉。經(jīng)公司控股股東推薦并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，擬提名：黃明強(qiáng)先生、劉奇先生、陳兵先生、張飛飛先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人。

董事會(huì)對(duì)各位董事候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

（1）審議通過關(guān)于提名黃明強(qiáng)先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（2）審議通過關(guān)于提名劉奇先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（3）審議通過關(guān)于提名陳兵先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（4）審議通過關(guān)于提名張飛飛先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案；

（1）審議通過關(guān)于提名黃繼章先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（2）審議通過關(guān)于提名葉榅平先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（3）審議通過關(guān)于提名陳無畏先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了董事會(huì)提前換屆選舉的相關(guān)議案并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為第八屆董事會(huì)董事在任職期間工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。獨(dú)立董事對(duì)控股股東推薦并經(jīng)公司提名委員會(huì)審核通過的第九屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷及相關(guān)資料進(jìn)行了審查,認(rèn)為以上候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事、獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定，公司董事會(huì)提名董事、獨(dú)立董事候選人推選程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司董事會(huì)提名的第九屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人并同意提交股東大會(huì)審議。

以上董事、獨(dú)立董事候選人將提交公司股東大會(huì)以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會(huì)選舉通過之日起任職，任期三年。各董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

三、審議通過關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

董事會(huì)決定2020年11月23日以現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體情況詳見本公司關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知。

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2020年11月6日

附件：董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

1、黃明強(qiáng)：男，1967年12月出生，本科學(xué)歷,工程師，中共黨員。1988年7月進(jìn)入銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司磷銨廠工作，歷任技術(shù)員、車間副主任、機(jī)動(dòng)科副科長(zhǎng)等職。2001年1月至2012年3月，歷任安徽六國(guó)化工股份有限公司生產(chǎn)部主管、熱電車間主任、黨支部書記、政工黨支部書記、人力資源部部長(zhǎng)。2010年3月至2014年7月，任安徽六國(guó)化工股份有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席。2014年7月至2020年10月，任安徽六國(guó)化工股份有限公司黨委委員、氮肥廠廠長(zhǎng)、黨總支部書記。現(xiàn)任安徽銅峰電子股份有限公司黨委書記。

2、劉奇：男，1981年7月出生，本科學(xué)歷，中共黨員。2001年7月進(jìn)入銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作，先后在開發(fā)區(qū)財(cái)政局、城管執(zhí)法大隊(duì)、開發(fā)區(qū)（集團(tuán)）總公司工作。2011年10月至2016年12月，歷任銅陵大江投資控股有限公司秘書、辦公室副主任、融資部副經(jīng)理。2017年1月至2018年8月，任銅陵國(guó)譽(yù)融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、副總經(jīng)理。2018年9月至2020年6月，任銅陵大江投資控股有限公司副總經(jīng)理。2020年7月至今，任銅陵大江投資控股有限公司總經(jīng)理。

3、陳兵：男，1976年6月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，省委黨校研究生在讀,中共黨員。1996年10月進(jìn)入銅陵運(yùn)輸機(jī)器廠工作。2006年11月至2011年11月，分別在銅陵市循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)試驗(yàn)園及銅陵市承接產(chǎn)業(yè)示范園投資公司工作。2011年12至2016年12月任銅陵大江投資控股有限公司項(xiàng)目投資部副經(jīng)理。2017年1月至2018年9月，任銅陵至誠(chéng)招商服務(wù)有限公司資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理。2018年9月至今，任銅陵大江投資控股有限公司董事、總經(jīng)理助理、支部副書記。

4、張飛飛：男，1972年11月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)審計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，中共黨員。1995年8月至1996年8月任銅陵市審計(jì)事務(wù)所科員；1996年8月至2019年8月，歷任市審計(jì)局辦公室秘書、副主任、財(cái)政金融審計(jì)科副科長(zhǎng)、綜合法規(guī)科科長(zhǎng)、辦公室主任、金融審計(jì)科科長(zhǎng)等職。2019年8月至今，任銅陵市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。

5、黃繼章：男，1988年9月出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，副教授,中共黨員。2009年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)外語系，獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位；同年考入上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院攻讀會(huì)計(jì)學(xué)碩博連讀，于2015年取得博士學(xué)位。在攻讀博士學(xué)位期間，曾經(jīng)于2013年至2014年前往美國(guó)愛荷華大學(xué)商學(xué)院訪問學(xué)習(xí)。2015年至今，歷任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)師資博士后、講師、副教授。最近5年，主持國(guó)家自然科學(xué)基金課題及博士后科學(xué)基金課題1項(xiàng)，參與國(guó)家自然科學(xué)基金課題3項(xiàng)，已在國(guó)際知名期刊Journal of Management Accounting Research， Journal of Accounting, Auditing and Finance上發(fā)表論文。同時(shí)兼任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司（擬上市）、山東爍元新材料股份有限公司（擬上市）獨(dú)立董事。

6、葉榅平：男，1976年7月出生，法學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師,中共黨員。1995年至2007年，先后在中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、廈門大學(xué)獲得學(xué)士、碩士、博士學(xué)位。2007年7月起至今，歷任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、副教授、教授。曾于2012年、2018年分別前往英國(guó)謝菲爾德大學(xué)、英國(guó)利茲大學(xué)訪問學(xué)習(xí)。已在《法學(xué)研究》、《管理世界》、《法學(xué)》、《學(xué)術(shù)月刊》等有影響力的期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇，出版專著五部，主持各類縱向和橫向課題十余項(xiàng)。目前兼任中國(guó)法學(xué)會(huì)環(huán)境資源法研究會(huì)理事；中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)環(huán)境法分會(huì)常務(wù)委員；上海市法學(xué)會(huì)司法研究會(huì)理事等職務(wù)。

7、陳無畏：男，1951年11月出生，教授，博士生導(dǎo)師,中共黨員。1978年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，1983年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)汽拖專業(yè)，獲碩士學(xué)位。1999年畢業(yè)于中科院安徽光機(jī)所，獲博士學(xué)位。1997年起任職于合肥工業(yè)大學(xué)教授，主持完成國(guó)家和省部級(jí)科研課題20余項(xiàng)，企業(yè)委托項(xiàng)目30多項(xiàng)。發(fā)表學(xué)術(shù)論文300余篇，學(xué)術(shù)專著5部，專利10余項(xiàng)，獲省部級(jí)獎(jiǎng)多項(xiàng)，為國(guó)內(nèi)多個(gè)學(xué)術(shù)期刊編委?，F(xiàn)任合肥工業(yè)大學(xué)汽車與交通工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、安徽省振動(dòng)工程學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。2017年7月起任本公司獨(dú)立董事。