證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2020-047

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于董事會及監(jiān)事會提前換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2020年10月16日，銅陵大江投資控股有限公司（以下簡稱“大江投資”）以最高價競拍取得安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）原控股股東安徽銅峰電子集團有限公司持有的公司全部94,561,280股股票，占公司總股本的16.76%（具體詳見本公司2020年9月29日、10月17日、10月20、10月21日在指定信息披露媒體公布的相關(guān)公告）。以上拍賣成交信息已于2020年10月16日經(jīng)銅陵市中級人民法院裁定生效，并于2020年11月3日完成過戶登記，大江投資成為本公司控股股東。

鑒于本公司控股股東及實際控制人均已發(fā)生變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決定對公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉。

本公司于2020年11月6日召開第八屆董事會第十四次會議及第八屆監(jiān)事會第十一次會議，分別審議通過《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、第九屆董事會及候選人情況

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會由7名董事組成，其中三名獨立董事，任期為股東大會審議通過之日起三年。

1、經(jīng)控股股東銅陵大江投資控股有限公司推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，董事會同意提名黃明強先生、劉奇先生、陳兵先生、張飛飛先生為公司第九屆董事會董事候選人；

2、經(jīng)控股股東銅陵大江投資控股有限公司推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，董事會同意提名黃繼章先生、葉榅平先生、陳無畏先生為第九屆董事會獨立董事候選人。

以上獨立董事候選人中，黃繼章先生為會計專業(yè)人士，葉榅平先生為法律專業(yè)人士,黃繼章先生、陳無畏先生已取得獨立董事資格證書。葉榅平先生尚未取得獨立董事資格證書，葉榅平先生已承諾將參加最近一期獨立董事培訓并取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書。

獨立董事對上述提名的董事會董事、獨立董事候選人發(fā)表了同意的獨立意見，認為以上候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事、獨立董事任職資格的規(guī)定，公司董事會提名董事、獨立董事候選人推選程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會提名的第九屆董事會董事、獨立董事候選人并同意提交股東大會審議。

二、第九屆監(jiān)事會及候選人情況

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中包括1名職工代表監(jiān)事，任期自股東大會審議通過之日起三年。公司于2020年11月6日召開了第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，同意提名劉四和先生、肖松先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會審議通過，已選舉黃云鍇先生為公司第九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。職工監(jiān)事將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會，任期三年。

三、第九屆董事、獨立董事、監(jiān)事候選人選舉方式

1、上述董事、獨立董事、非職工代表監(jiān)事候選人將提交公司2020年第二次臨時股東大會進行選舉，其中獨立董事候選人任職資格和獨立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

2、根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事、獨立董事、監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事將分別采取累積投票制選舉產(chǎn)生。

四、其他說明

為確保董事會、監(jiān)事會的正常運作，在第九屆董事、監(jiān)事就任前，原董事、監(jiān)事仍須依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認真履行職務(wù)。公司對第八屆董事、監(jiān)事履職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2020年11月7日