證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子   編號(hào)：臨2004-024

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年11月11日上午在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東代理人計(jì)2名，代表股東共計(jì)4人，代表股份數(shù)120,000,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)120,000,000股，占公司股份總額的60%，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了會(huì)議。
　　與會(huì)股東代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過(guò)關(guān)于公司對(duì)外投資的議案，同意本公司與韓國(guó)SKC股份有限公司合資成立安徽銅愛(ài)電子材料有限公司，并授權(quán)董事會(huì)具體辦理本次合資相關(guān)事宜。
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
　　以上對(duì)外投資詳細(xì)情況見(jiàn)2004年9月29日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
　　本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)、表決方式及決議內(nèi)容均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2004年11月11日