證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-025

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2004年11月11日上午在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應(yīng)到董事15人，實到董事11人。董事王超、田守能因故缺席本次會議，獨立董事周亞娜委托獨立董事劉建華、獨立董事韋偉委托獨立董事范成高代為行使表決權(quán)。監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議，會議由董事長陳升斌先生主持。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：審議通過關(guān)于本公司與韓國SKC公司合資相關(guān)事宜。
　　本公司與韓國SKC股份有限公司合資成立安徽銅愛電子材料有限
　　公司的議案，已經(jīng)本公司2004年第二次臨時股東大會審議批準，股東大會同時授權(quán)董事會具體辦理本次合資相關(guān)事宜。根據(jù)股東大會授權(quán)，參會董事審議并通過了本次與韓國SKC股份有限公司合資的相關(guān)合同，包括《合資合同》、《合資公司章程》、《物品供應(yīng)基本合同》、《主原材料供應(yīng)基本合同》《商標使用合同》、《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》及附件。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年11月11日