安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●    被擔(dān)保人：控股子公司-----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司、全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

●    本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次為銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司共計6000萬元銀行授信提供擔(dān)保，本公司已實際為該公司提供的擔(dān)保余額為2000萬元;本次為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司融資授信5000萬元提供擔(dān)保，本公司已實際為該公司提供的擔(dān)保余額為5200萬元。

●    本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

●    對外擔(dān)保總額：23,180萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司申請共計6000萬元授信額度提供擔(dān)保;為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司融資授信5000萬元提供擔(dān)保。以上擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均為三年。

2015年3月12日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第二十五次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外提供擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司

銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司（以下簡稱“銅峰電容器”）成立于2006年4月6日，注冊資本10,800萬元，其中本公司出資10,584萬元，占注冊資本的98%；本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司（本公司占該公司注冊資本的95.71%）出資216萬元，占注冊資本的2%。公司住所位于銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為王曉云，經(jīng)營范圍為交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、加工服務(wù)及科技成果轉(zhuǎn)讓。

截至2014年11月30日，銅峰電容器資產(chǎn)總額為28,827.83萬元，負(fù)債總額為17,089.51萬元，2014年1-11月實現(xiàn)營業(yè)收入821,64萬元，凈利潤-178.25萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨(dú)家出資設(shè)立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊資本為1000萬元，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ棇徟膽{有效證明經(jīng)營）。

截至2014年11月30日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為6889.94萬元，負(fù)債總額為  4695.46萬元，2014年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入376.12萬元，凈利潤11.08萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司擬為控股子公司銅峰電容器申請授信共計6000萬元提供擔(dān)保，分別為：在銅陵農(nóng)商銀行申請授信5000萬元提供擔(dān)保、在中國銀行股份有限公司銅陵分行申請人民幣1000萬元綜合授信額度提供擔(dān)保。上述擔(dān)保期限均為叁年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。

本公司擬為全資子公司銅峰世貿(mào)在中國銀行銅陵分行融資授信5000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

以上擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以公司屆時與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會意見

本次為控股子公司----銅峰電容器提供擔(dān)保的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補(bǔ)充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險，銅峰電容器為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。同時，銅峰電容器另一股東---溫州銅峰電子材料有限公司同為本公司控股子公司（本公司占其注冊資本的95.71%），溫州銅峰電子材料有限公司占銅峰電容器注冊資本2%，本公司在銅峰電容器合計權(quán)益比例為99.91%，本公司銅峰電容器擁有絕對控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險可以控制。

本次為全資子公司世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對資金需求，以保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計對外擔(dān)?？傤~為23,180萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2013年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 15.38%，其中：對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為17,180萬元，占本公司2013年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.41%;對銅陵大江投資控股有限公司提供擔(dān)保6,000萬元，占本公司2013年度凈資產(chǎn)的3.98%。本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

銅峰電容器、世貿(mào)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財務(wù)報表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2015年3月13日