安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年3月6日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年3月12日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。

（1）同意為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。

同意為該公司在銅陵農(nóng)商銀行申請(qǐng)的授信5000萬(wàn)元提供擔(dān)保、同意為其在中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)的人民幣1000萬(wàn)元綜合授信額度提供擔(dān)保。以上擔(dān)保期限均為叁年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。

（2）同意為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保。

同意為該公司在中國(guó)銀行銅陵分行融資授信5000萬(wàn)元提供擔(dān)保。擔(dān)保期限均為叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告。

本議案同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。

2、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信及融資額度的議案

（1）同意向交通銀行銅陵分行辦理流動(dòng)資金貸款人民幣壹仟捌佰萬(wàn)元整，期限一年。

（2）同意向中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)短期授信不超過(guò)人民幣伍仟萬(wàn)元的本外幣貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資類等各類授信業(yè)務(wù)，有效期一年。

（3）同意向浦發(fā)銀行銅陵支行申請(qǐng)綜合授信人民幣陸仟萬(wàn)元，授信品種為短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資，有效期一年。

（4）同意向中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)融資余額不超過(guò)貳億元，品種不限，期限為一年。

（5）同意向徽商銀行申請(qǐng)綜合授信伍仟萬(wàn)元人民幣，期限一年。

以上議案同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。

3、審議通過(guò)關(guān)于向銅陵天源股權(quán)投資集團(tuán)有限公司借款的議案。

為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，同意公司向非關(guān)聯(lián)方----銅陵天源股權(quán)投資集團(tuán)有限公司借款2億元人民幣，借款利率將參考銀行同期貸款利率執(zhí)行，具體借款形式與借款期限由公司與銅陵天源股權(quán)投資集團(tuán)有限公司協(xié)商，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定。

該議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2015年3月13日