證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   編號(hào)：臨2003-022
安徽銅峰電子股份有限公司
2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

   安徽銅峰電子股份有限公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2003年12月28日在公司辦公樓四樓5號(hào)會(huì)議室召開，共有3位股東出席了本次股東大會(huì)，代表股份數(shù)89,592,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)89,592,000股，占公司股份總額的44.80%，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)電容器用耐高溫聚丙烯薄膜生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》；
有效票數(shù)89,592,000股，同意票89,592,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
該項(xiàng)目詳細(xì)情況見2003年10月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
二、逐項(xiàng)審議通過《修改公司章程的議案》
（1）審議通過修改公司章程第六條
修訂為：公司注冊(cè)資本為人民幣20,000萬元。
有效票數(shù)89,592,000股，同意票89,592,000股，反對(duì)票0股，
棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（2）審議通過修改公司章程第二十條
修訂為：公司2000年增資發(fā)行后的股本結(jié)構(gòu)為：普通股10,000萬股，其中發(fā)起人持有6,000萬股，其他股東持有4,000萬股。
2003年6月，公司實(shí)施2002年度利潤分配后的股本結(jié)構(gòu)為：普通股20,000萬股，其中非流通股12,000萬股，流通股8,000萬股。
有效票數(shù)89,592,000股，同意票89,592,000股，反對(duì)票0股，
棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開、表決方式及決議內(nèi)容均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。
特此公告

                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                     2003年12月28日