安徽銅峰電子股份有限公司
　　投資者關(guān)系管理制度

　　第一章  總則
　　第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）與投資者及潛在投資者(以下統(tǒng)稱"投資者")之間的信息溝通,加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同,促進(jìn)公司誠(chéng)信自律、規(guī)范運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化和股東利益的最大化，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
　　第二條 公司投資者關(guān)系管理工作實(shí)行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，董事會(huì)秘書為公司投資者關(guān)系管理的主要負(fù)責(zé)人。
　　第三條 公司董事會(huì)秘書處是投資者關(guān)系管理職能部門，負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)。

　　第二章  投資者關(guān)系管理的原則和目的
　　第四條 投資者關(guān)系管理是指公司通過充分的信息披露，并運(yùn)用金融和市場(chǎng)營(yíng)銷原理，加強(qiáng)與投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，樹立公司良好的資本市場(chǎng)形象。
　　第五條 投資者關(guān)系管理遵循的基本原則為：
　　1、 充分披露投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的信息的原則；
　　2、 信息披露應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及上海證券交易所對(duì)上市公司信息披露
　　的規(guī)定的原則；
　　3、 平等對(duì)待所有投資者的原則
　　4、 高效率、低成本的原則。
　　第六條  投資者關(guān)系管理的目的：
　　1、 通過充分的信息披露加強(qiáng)與投資者的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和
　　認(rèn)同；
　　2、 樹立尊重投資者，尊重投資市場(chǎng)的管理理念；
　　3、 促進(jìn)公司誠(chéng)信自律、規(guī)范運(yùn)作；
　　4、提高公司透明度，改善公司治理結(jié)構(gòu)。

　　第三章  投資者關(guān)系管理工作的內(nèi)容
　　第七條 投資者關(guān)系管理的服務(wù)對(duì)象為：
　　1、 投資者；
　　2、 財(cái)經(jīng)媒體、行業(yè)媒體和其他相關(guān)媒體；
　　3、 其他相關(guān)機(jī)構(gòu)。
　　第八條 公司與投資者溝通的內(nèi)容包括：
　　1、 公司發(fā)展戰(zhàn)略；
　　2、 公司的經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)過程中的其他信息，包括：公司生產(chǎn)經(jīng)
　　營(yíng)的策略、管理模式及其變化、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、重大投資、財(cái)務(wù)狀況、股利分配、召開股東大會(huì)等公司運(yùn)營(yíng)過程中的各種信息；
　　3、企業(yè)文化；
　　4、投資者關(guān)心的公司其他相關(guān)信息。

　　第四章  投資者關(guān)系管理部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及從業(yè)人員資格
　　第九條 公司董事長(zhǎng)為投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一負(fù)責(zé)人，董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)，董事會(huì)秘書處為投資者關(guān)系管理工作的具體部門。
　　第十條 投資者關(guān)系管理部門是公司對(duì)外的窗口，公司應(yīng)對(duì)其工作人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，部門工作人員應(yīng)當(dāng)具備以下素質(zhì)和技能：
　　1、熟悉公司的全面情況，包括運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人事等方面；
　　2、具有良好的知識(shí)結(jié)構(gòu)，熟悉公司治理、財(cái)務(wù)、證券等方面的政策、法律、法規(guī)；
　　3、具有良好的溝通技巧，有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力及心理承受能力；
　　4、有較強(qiáng)的寫作能力，能夠撰寫定期報(bào)告、臨時(shí)公告等文件。

　　第五章  投資者關(guān)系管理的工作職責(zé)、規(guī)范及方式
　　第十一條 董事會(huì)秘書處作為投資者關(guān)系管理部門的工作職責(zé)為負(fù)責(zé)公司信息披露、回答投資者咨詢、聯(lián)系公司股東、做好投資者的來訪接待、安排媒體對(duì)公司的采訪及公共關(guān)系的維系、有關(guān)投資者制度建設(shè)、籌備會(huì)議等。
　　第十二條 公司信息披露按照《信息披露管理辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　第十三條 回答投資者咨詢。公司設(shè)置投資者咨詢專線電話，確保投資者與公司之間溝通渠道通暢，并責(zé)成專人接聽，回答投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的咨詢。工作人員應(yīng)熱情對(duì)待每一個(gè)來電咨詢的投資者，對(duì)不能立刻答復(fù)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄并留下對(duì)方聯(lián)系電話，待得到確切情況后答復(fù)對(duì)方。
　　第十四條 投資者來訪接待。對(duì)于到公司訪問的投資者，應(yīng)由董事會(huì)秘書處派專人負(fù)責(zé)接待，來訪前應(yīng)請(qǐng)對(duì)方提供來訪目的及擬咨詢的問題提綱，由公司董事會(huì)秘書審定后交相關(guān)部門準(zhǔn)備材料。機(jī)構(gòu)投資者及個(gè)人股東來訪由董事會(huì)秘書及董事會(huì)秘書處共同完成接待工作。
　　第十五條 媒體宣傳。根據(jù)公司整體宣傳方案，可有計(jì)劃地安排公司領(lǐng)導(dǎo)接受媒體采訪、報(bào)道。對(duì)于自行聯(lián)系的媒體，應(yīng)請(qǐng)對(duì)方提供采訪提綱，經(jīng)董事會(huì)秘書核定后報(bào)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理確定采訪內(nèi)容。文字材料由相關(guān)部門準(zhǔn)備后報(bào)董事會(huì)秘書審核。對(duì)于采訪后媒體形成的文字材料應(yīng)先由董事會(huì)秘書處及董事秘書審核后再行公開報(bào)道。
　　第十六條 公共關(guān)系維系。與監(jiān)管部門、交易所等相關(guān)部門建立良好的公共關(guān)系，及時(shí)將監(jiān)管部門的有關(guān)信息傳達(dá)到公司董事、監(jiān)事、高管人員。與其他上市公司的投資者關(guān)系管理部門、專業(yè)投資者關(guān)系咨詢公司等保持良好的交流、合作關(guān)系。
　　第十七條 籌備會(huì)議。籌備年度股東大會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，做好股東登記等工作。
　　第十八條 公司與投資者溝通的方式包括但不限于：
　　1、公司公告（包括定期報(bào)告及臨時(shí)公告）；
　　2、股東大會(huì)；
　　3、公司網(wǎng)站；
　　4、各種推介會(huì)；
　　5、廣告、媒體、報(bào)刊及其他宣傳材料；
　　6、電話咨詢；
　　7、現(xiàn)場(chǎng)參觀；
　　8、郵寄資料；
　　9、路演。
　　第十九條 在不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和泄露商業(yè)秘密的前提下，公司其他部門及全體員工有義務(wù)積極配合、協(xié)助董事會(huì)秘書處實(shí)施投資者關(guān)系管理工作
　　第二十條 公司管理層應(yīng)給予投資者關(guān)系管理部門充分的信任,投資者關(guān)系管理部門負(fù)責(zé)人可以列席公司召開的各種會(huì)議,從而能夠全面掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況，切實(shí)做好信息披露工作,改善公司與投資者之間的關(guān)系，推進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

　　第六章 附則
　　第二十一條 本制度未盡事宜按中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所有關(guān)規(guī)定辦理，
　　如有新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行。
　　第二十二條 本制度解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。
　　第二十三條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，修改亦同。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2004年2月21日

第二章  投資者關(guān)系管理的原則和目的
    第四條 投資者關(guān)系管理是指公司通過充分的信息披露，并運(yùn)用金融和市場(chǎng)營(yíng)銷原理，加強(qiáng)與投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，樹立公司良好的資本市場(chǎng)形象。
第五條 投資者關(guān)系管理遵循的基本原則為：
1、 充分披露投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的信息的原則；
2、 信息披露應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及上海證券交易所對(duì)上市公司信息披露
的規(guī)定的原則；
3、 平等對(duì)待所有投資者的原則
4、 高效率、低成本的原則。
第六條  投資者關(guān)系管理的目的：
1、 通過充分的信息披露加強(qiáng)與投資者的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和
認(rèn)同；
2、 樹立尊重投資者，尊重投資市場(chǎng)的管理理念；
3、 促進(jìn)公司誠(chéng)信自律、規(guī)范運(yùn)作；
4、提高公司透明度，改善公司治理結(jié)構(gòu)。

第三章  投資者關(guān)系管理工作的內(nèi)容
第七條 投資者關(guān)系管理的服務(wù)對(duì)象為：
1、 投資者；
2、 財(cái)經(jīng)媒體、行業(yè)媒體和其他相關(guān)媒體；
3、 其他相關(guān)機(jī)構(gòu)。
第八條 公司與投資者溝通的內(nèi)容包括：
1、 公司發(fā)展戰(zhàn)略；
2、 公司的經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)過程中的其他信息，包括：公司生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)的策略、管理模式及其變化、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、重大投資、財(cái)務(wù)狀況、股利分配、召開股東大會(huì)等公司運(yùn)營(yíng)過程中的各種信息；
    3、企業(yè)文化；
4、投資者關(guān)心的公司其他相關(guān)信息。

第四章  投資者關(guān)系管理部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及從業(yè)人員資格
第九條 公司董事長(zhǎng)為投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一負(fù)責(zé)人，董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)，董事會(huì)秘書處為投資者關(guān)系管理工作的具體部門。
第十條 投資者關(guān)系管理部門是公司對(duì)外的窗口，公司應(yīng)對(duì)其工作人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，部門工作人員應(yīng)當(dāng)具備以下素質(zhì)和技能：
    1、熟悉公司的全面情況，包括運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人事等方面；
    2、具有良好的知識(shí)結(jié)構(gòu)，熟悉公司治理、財(cái)務(wù)、證券等方面的政策、法律、法規(guī)；
    3、具有良好的溝通技巧，有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力及心理承受能力；
    4、有較強(qiáng)的寫作能力，能夠撰寫定期報(bào)告、臨時(shí)公告等文件。

第五章  投資者關(guān)系管理的工作職責(zé)、規(guī)范及方式
    第十一條 董事會(huì)秘書處作為投資者關(guān)系管理部門的工作職責(zé)為負(fù)責(zé)公司信息披露、回答投資者咨詢、聯(lián)系公司股東、做好投資者的來訪接待、安排媒體對(duì)公司的采訪及公共關(guān)系的維系、有關(guān)投資者制度建設(shè)、籌備會(huì)議等。
    第十二條 公司信息披露按照《信息披露管理辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    第十三條 回答投資者咨詢。公司設(shè)置投資者咨詢專線電話，確保投資者與公司之間溝通渠道通暢，并責(zé)成專人接聽，回答投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的咨詢。工作人員應(yīng)熱情對(duì)待每一個(gè)來電咨詢的投資者，對(duì)不能立刻答復(fù)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄并留下對(duì)方聯(lián)系電話，待得到確切情況后答復(fù)對(duì)方。
    第十四條 投資者來訪接待。對(duì)于到公司訪問的投資者，應(yīng)由董事會(huì)秘書處派專人負(fù)責(zé)接待，來訪前應(yīng)請(qǐng)對(duì)方提供來訪目的及擬咨詢的問題提綱，由公司董事會(huì)秘書審定后交相關(guān)部門準(zhǔn)備材料。機(jī)構(gòu)投資者及個(gè)人股東來訪由董事會(huì)秘書及董事會(huì)秘書處共同完成接待工作。
    第十五條 媒體宣傳。根據(jù)公司整體宣傳方案，可有計(jì)劃地安排公司領(lǐng)導(dǎo)接受媒體采訪、報(bào)道。對(duì)于自行聯(lián)系的媒體，應(yīng)請(qǐng)對(duì)方提供采訪提綱，經(jīng)董事會(huì)秘書核定后報(bào)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理確定采訪內(nèi)容。文字材料由相關(guān)部門準(zhǔn)備后報(bào)董事會(huì)秘書審核。對(duì)于采訪后媒體形成的文字材料應(yīng)先由董事會(huì)秘書處及董事秘書審核后再行公開報(bào)道。
    第十六條 公共關(guān)系維系。與監(jiān)管部門、交易所等相關(guān)部門建立良好的公共關(guān)系，及時(shí)將監(jiān)管部門的有關(guān)信息傳達(dá)到公司董事、監(jiān)事、高管人員。與其他上市公司的投資者關(guān)系管理部門、專業(yè)投資者關(guān)系咨詢公司等保持良好的交流、合作關(guān)系。
    第十七條 籌備會(huì)議?；I備年度股東大會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，做好股東登記等工作。
    第十八條 公司與投資者溝通的方式包括但不限于：
    1、公司公告（包括定期報(bào)告及臨時(shí)公告）；
    2、股東大會(huì)；
    3、公司網(wǎng)站；
4、各種推介會(huì)；
    5、廣告、媒體、報(bào)刊及其他宣傳材料；
6、電話咨詢；
7、現(xiàn)場(chǎng)參觀；
8、郵寄資料；
    9、路演。
    第十九條 在不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和泄露商業(yè)秘密的前提下，公司其他部門及全體員工有義務(wù)積極配合、協(xié)助董事會(huì)秘書處實(shí)施投資者關(guān)系管理工作
    第二十條 公司管理層應(yīng)給予投資者關(guān)系管理部門充分的信任,投資者關(guān)系管理部門負(fù)責(zé)人可以列席公司召開的各種會(huì)議,從而能夠全面掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況，切實(shí)做好信息披露工作,改善公司與投資者之間的關(guān)系，推進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

第六章 附則
第二十一條 本制度未盡事宜按中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所有關(guān)規(guī)定辦理，
如有新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本制度解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。
第二十三條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，修改亦同。

                                      安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                              2004年2月21日