證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2008-003

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開(kāi)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司或公司"）第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2008年1月4日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年1月9日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人,實(shí)際參加表決董事9人,本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議通過(guò)以下議案：
　　一、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于銅陵市峰華電子有限公司增加設(shè)備投入的議案；
　　本公司控股子公司-----銅陵市峰華電子有限公司SMD產(chǎn)品目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求很大，并且不斷向小型化發(fā)展，但該公司目前產(chǎn)能不高，市場(chǎng)配套能力和競(jìng)爭(zhēng)能力較差，為提高生能力，增加經(jīng)濟(jì)效益，滿足市場(chǎng)需求，同意該公司增加設(shè)備投入約1400萬(wàn)元，以用于提高SMD小型化產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。
　　二、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于增加安徽銅愛(ài)電子材料有限公司注冊(cè)資本的議案；
　　本公司控股子公司-----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司擬增購(gòu)一臺(tái)分切機(jī)，將由本公司與SKC公司按出資比例，共同增加安徽銅愛(ài)電子材料有限公司注冊(cè)資本200萬(wàn)美元，根據(jù)本公司占安徽銅愛(ài)電子材料有限公司注冊(cè)資本75%的比例，本次將對(duì)安徽銅愛(ài)電子材料有限公司再增資150萬(wàn)美元。
　　三、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于推選王曉云先生為公司副董事長(zhǎng)的議案；
　　本公司副董事長(zhǎng)程榮順先生因工作變動(dòng)原因，已向公司董事會(huì)書(shū)面提出辭去公司副董事長(zhǎng)職務(wù)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，其辭職申請(qǐng)自辭職書(shū)面報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
　　為保證公司董事會(huì)工作的正常運(yùn)行，公司董事會(huì)推選董事、總經(jīng)理王曉云先生為公司副董事長(zhǎng)，任期與公司第四屆董事會(huì)相同。
　　四、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于提名應(yīng)建仁先生、李建華先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案；
　　鑒于公司已有兩名董事辭職，為保證公司董事會(huì)工作的正常開(kāi)展，現(xiàn)經(jīng)股東方推薦,公司董事會(huì)提名應(yīng)建仁先生、李建華先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，以上董事候選人將提交公司股東大會(huì)以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起任職，任期與第四屆董事會(huì)相同。
　　本公司獨(dú)立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照對(duì)公司董事會(huì)提名的董事候選人的個(gè)人履歷及相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真審查后認(rèn)為：以上董事候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，公司董事會(huì)提名董事候選人推選程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。四名獨(dú)立董事均同意公司董事會(huì)推選的第四屆董事會(huì)候選人并同意提交股東大會(huì)審議。
　　以上董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件1
　　五、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司貸款提供擔(dān)保的議案；
　　本次將為安徽銅愛(ài)電子材料有限公司向中國(guó)工商銀行銅陵分行2800萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為3年。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司"關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告"。
　　六、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜。
　　（一）會(huì)議時(shí)間：2008年 1月25日上午十時(shí)
　?。ǘ?huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室
　?。ㄈM審議事項(xiàng)：
　　1、關(guān)于選舉應(yīng)建仁先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
　　2、關(guān)于選舉李建華先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
　?。ㄋ模┏鱿瘯?huì)議對(duì)象：

　　1、截止2008年1月21日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東,股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席；
　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
　?。ㄎ澹┏鱿瘯?huì)議登記方法：
　　1、自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　2、由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件2）、代理人本人身份證原件及復(fù)印件；
　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　4、由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書(shū)面委托書(shū)、股東賬戶卡；
　　5、異地股東可以信函或傳真方式登記；
　　6、登記時(shí)間：2008年1月24日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
　　未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)；
　　7、登記地點(diǎn)：銅峰電子董事會(huì)秘書(shū)處；
　　8、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理；
　　9、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路大道中段978號(hào)   郵編：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178   傳真：0562-2831965   聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年1月9日

　　附件1董事候選人簡(jiǎn)歷
　　應(yīng)建仁： 男，1962年4月生，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任永康市長(zhǎng)城機(jī)械五金廠廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任鐵牛集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黃山金馬集團(tuán)有限公司董事局主席、黃山金馬股份有限公司董事長(zhǎng)、安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。

　　李建華：男，1967年11月生，畢業(yè)于杭州商學(xué)院會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，曾任河南省許昌商業(yè)學(xué)校教師；浙江省永康電視臺(tái)播音、主持；中央電視臺(tái)《東方時(shí)空》出鏡記者、編導(dǎo)，新聞?lì)l道《財(cái)經(jīng)報(bào)道》編輯、責(zé)任編輯?，F(xiàn)任鐵牛集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　附件2授權(quán)委托書(shū)
　　授 權(quán) 委 托 書(shū)
　　本人（本公司）作為安徽銅峰電子股份有限公司股東,委托             先生
　　（女士）代表本人（本公司）出席定于 2008年1月 25 日召開(kāi)的安徽銅峰電子股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，行使審議、表決和簽署會(huì)議文件的股東權(quán)利。
　　序號(hào) 會(huì)議審議事項(xiàng) 贊 成 反 對(duì) 棄 權(quán) 備注
　　1 關(guān)于選舉應(yīng)建仁先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案    
　　2 關(guān)于選舉李建華先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案    
　　注：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可以在"贊成"、"反對(duì)"或"棄權(quán)"方框內(nèi)劃"√"做出投票指示。2、委托人未做出任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。3、本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
　　委托人簽名（或蓋章）:    
　　委托人身份證號(hào)碼（或法定代表人身份證號(hào)碼）：
　　委托人持股數(shù)：                       委托人股東賬號(hào)：
　　受托人簽名：                         受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 2008年   月  日