證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2008-004

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示
　　● 被擔(dān)保人：安徽銅愛(ài)電子材料有限公司
　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：2800萬(wàn)元人民幣，為第四次為其提供擔(dān)保
　　● 本次擔(dān)保由安徽銅愛(ài)電子材料有限公司提供反擔(dān)保
　　● 對(duì)外擔(dān)保實(shí)際累計(jì)發(fā)生數(shù)量：14570萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）
　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述
　　本公司擬為控股子公司---安徽銅愛(ài)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"銅愛(ài)公
　　司"）在中國(guó)工商銀行銅陵分行流動(dòng)資金借款2800萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為3年。
　　2008年1月4日，本公司以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知，并于2008年1月9日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人,會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　銅愛(ài)公司成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國(guó)SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立, 銅愛(ài)公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，公司注冊(cè)資本為1250萬(wàn)美元，其中本公司出資937.5萬(wàn)美元,占75%比例，SKC公司出資312.5萬(wàn)美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2006年12月31日，銅愛(ài)公司資產(chǎn)合計(jì)為175,283,695元，負(fù)債合計(jì)為72,497,750元。
　　經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第七次會(huì)議、第十一次會(huì)議審議通過(guò)，本公司曾同意為銅愛(ài)公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目貸款4000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元、1000萬(wàn)元提供擔(dān)保。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　本次為銅愛(ài)公司在在中國(guó)工商銀行銅陵分行流動(dòng)資金貸款2800萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，期限為3年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛(ài)公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，銅愛(ài)公司承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

　　四、提供擔(dān)保目的
　　銅愛(ài)公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品聚酯膜具有優(yōu)異的物理、機(jī)械、熱學(xué)、化學(xué)和電學(xué)性能，韌性強(qiáng)，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，目前，該公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目已投產(chǎn)，本次貸款將主要用于該公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　銅愛(ài)公司為本公司控股子公司（本公司控股比例達(dá)75%），該公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，而且銅愛(ài)公司已為該筆擔(dān)保出具了反擔(dān)保函，有效控制了本次對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為14570萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保，以上擔(dān)保占本公司2006年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的18.35%，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄
　　1、反擔(dān)保承諾函
　　2、安徽銅愛(ài)電子材料有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年1月9日