安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2011年12月28日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012年1月4日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)以下議案：

一、以7票贊成，0票反對(duì),0票棄權(quán),逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案。

同意為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)最高額等值人民幣5000萬(wàn)元貿(mào)易融資授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保; 為控股子公司-----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行最高余額不超過(guò)人民幣4000萬(wàn)元授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。以上擔(dān)保期限均為三年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司對(duì)外擔(dān)保公告。

二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于以本公司土地、機(jī)器設(shè)備為抵押，向中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)授信不超過(guò)伍仟萬(wàn)元的議案。

本公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬以泰山大道57415.38平方米土地、開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬(wàn)平方米土地以及公司分切機(jī)、拉膜機(jī)、鍍膜機(jī)三套設(shè)備為抵押，向中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)短期授信不超過(guò)人民幣伍仟萬(wàn)元的本外幣貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資類等各類授信業(yè)務(wù)，有效期一年。在上述期限內(nèi)，同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)王曉云代表公司向中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)辦理最高額短期授信事宜。

三、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于設(shè)立佛山鍍膜分公司的議案。

2007年，經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，本公司設(shè)立了佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司（詳見(jiàn)2007年4月25日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》）。該公司成立后，由于市場(chǎng)原因及金融危機(jī)的影響，經(jīng)營(yíng)持續(xù)虧損，經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，本公司將該公司注銷并將廠房和設(shè)備整體對(duì)外租賃（詳見(jiàn)2010年1月4日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》）。

目前承租人由于自身原因不再繼續(xù)租賃，本公司擬將租賃的廠房及機(jī)器設(shè)備收回并成立佛山鍍膜分公司，生產(chǎn)金屬化鍍膜，以利用公司現(xiàn)有鍍膜客戶的合作聯(lián)盟關(guān)系，更好地為該地區(qū)的電容器制造企業(yè)服務(wù)。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                             2012年1月4日