安徽銅峰電子股份有限公司對外提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔保人：全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司及控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司

● 本次擔保數(shù)量：9000萬元人民幣

● 對外擔保實際累計發(fā)生數(shù)量：6810萬元人民幣（不含本次擔保）

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

一、  擔保情況概述

本公司擬為全資子公司-----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司申請最高額等值人民幣5000萬元貿(mào)易融資授信業(yè)務提供擔保，為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司最高余額不超過人民幣4000萬元授信業(yè)務提供擔保。以上擔保期限均為三年，擔保方式均為連帶責任擔保。

2011年1月4日，本公司以通訊表決方式召開第五屆董事會第十九次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過了關于為子公司提供擔保的議案。根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，本次對外提供擔保不超過董事會審批權限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

1、安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司（以下簡稱“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨家出資設立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊資本為1000萬元，公司類型為有限責任公司（法人獨資），經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術的進出口貿(mào)易業(yè)務，電子、化工、機械設備、汽車配件的進口、加工、補償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進出口商品和技術除外，涉及許可證或?qū)ｍ棇徟膽{有效證明經(jīng)營）。

世貿(mào)公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、設備、配件進口業(yè)務以及本公司產(chǎn)品的出口業(yè)務。截至2011年11月30日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為5898萬元，負債總額為4029萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2、安徽銅愛電子材料有限公司

安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊資本為2020萬美元，其中本公司出資1515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2011年11月30日，銅愛公司資產(chǎn)為22502萬元，負債為5697萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為世貿(mào)公司向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請最高額等值人民幣5000萬元貿(mào)易融資授信業(yè)務提供擔保，為銅愛公司在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行最高余額不超過人民幣4000萬元授信業(yè)務提供擔保。以上擔保期限均為三年，擔保方式均為連帶責任擔保。

為有效控制本公司對外擔保風險，控股子公司銅愛公司為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。

四、提供擔保目的

本次為世貿(mào)公司提供擔保，將主要用于該公司在代理本公司相關進出口業(yè)務中對資金的需求，以便滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

本次為銅愛公司授信業(yè)務提供擔保將主要用于補充流動資金, 資金用途合理，本公司作為控股子公司的股東，對其擁有控制權，提供擔保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關風險可以控制。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2011年11月30日，本公司累計對外擔保實際發(fā)生額為6810萬元人民幣（不含本次擔保），全部系為控股子公司提供的擔保。以上擔保金額占本公司2010年度凈資產(chǎn)的9.51%，本公司無逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

世貿(mào)公司、銅愛公司營業(yè)執(zhí)照復印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

       2012年1月4日