安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l      公司將使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算不超過12個(gè)月。

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012] 1327號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（驗(yàn)字[2013]0345號(hào)），本次發(fā)行募集資金總額為756,099,999.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用38,984,999.95元后，募集資金凈額為717,114,999.05元。公司依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理，?？顚Ｓ?。

募集資金到帳后，為提高資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，2014年3月25日，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，公司決定使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算不超過12個(gè)月。2015年3月16日，公司已按承諾將實(shí)際用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的2.47億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。（以上詳見公司2014年3月26日、2015年3月17日公司在指定信息披露報(bào)刊《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

2012年3月30日，經(jīng)公司2011年年度股東大會(huì)審議通過，本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目，具體投資計(jì)劃如下：

單位：萬元

智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線已于2014年8月底投料試車成功。新能源用新型薄膜材料項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線目前正在進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試。

三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，公司本次將使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算不超過12個(gè)月，到期前將歸還至募集資金專戶。

公司將嚴(yán)格遵循《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《安徽銅峰電子股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)的要求來管理和使用募集資金。本次補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，主要用于歸還銀行貸款、購買原材料、生產(chǎn)設(shè)備、市場拓展等；不會(huì)通過直接或間接安排用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不會(huì)變相改變募集資金用途。在募集資金實(shí)際使用過程中，公司將根據(jù)項(xiàng)目資金使用的需求狀況實(shí)時(shí)安排借出資金的歸還，不會(huì)影響和違背募集資金投資項(xiàng)目的投資承諾實(shí)施計(jì)劃，到期前將歸還至募集資金專戶。

四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序

2015年3月17日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，公司將使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算不超過12個(gè)月。

五、專項(xiàng)意見說明：

1、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人意見

公司保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對上述事項(xiàng)進(jìn)行核查后出具了《國信證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見》，保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)無異議，認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為是合規(guī)的。

2、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事孔凡讓先生、呂連生先生、趙惠芳女士對該議案進(jìn)行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，有利于公司的長期發(fā)展，均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

3、監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃作出的，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

        2015年3月19日

備查文件：

　　1、獨(dú)立董事關(guān)于對部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見；

　　2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、國信證券股份有限公司《關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見》。