安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2014年11月14日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2014年11月19日在安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園辦公樓一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際出席董事4人，董事沈義強(qiáng)先生因工作原因委托董事長王曉云先生代為行使表決權(quán);獨(dú)立董事孔凡讓先生、趙惠芳女士因工作原因均委托獨(dú)立董事呂連生先生代為行使表決權(quán)。

5、本次董事會由董事長王曉云先生主持。監(jiān)事會主席王守信先生、監(jiān)事嚴(yán)永旺先生、黃云鍇先生，公司副總經(jīng)理方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、財務(wù)總蔣金偉先生列席本次會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于增資控股安徽中威光電材料有限公司的議案。

本公司擬對安徽中威光電材料有限公司增資7000萬元，增資后該公司注冊本增加至1億元，本公司將占增資后公司的70%股權(quán)，該議案詳細(xì)情況見本公司關(guān)于增資控股安徽中威光電材料有限公司的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于向徽商銀行股份有限公司銅陵分行申請7000萬元項目貸款的議案。

公司實施的兩條聚丙烯薄膜生產(chǎn)線搬遷改造項目尚有部分資金缺口，鑒于經(jīng)第六屆董事會第二十次會議審議通過，之前決定向中國工商銀行銅陵分行申請的7000萬元項目貸款未實施，公司現(xiàn)決定向徽商銀行股份有限公司銅陵分行申請7000萬元項目貸款，具體貸款條件及業(yè)務(wù)要素以公司屆時與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2014年11月20日