證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2010-029

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第十二會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第十二次會議通知于2010年12月14日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2010年12月20日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過以下議案：

一、以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司投資設(shè)立小額貸款有限責(zé)任公司的議案；

同意本公司控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司以貨幣出資1000萬元參與設(shè)立銅陵市富源小額貸款有限公司，占該公司出資總額的5%。

關(guān)聯(lián)董事王曉云、李建華、方大明對該議案執(zhí)行了回避表決。公司獨(dú)立董事事前審查了該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為該議案的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行可為公司開辟新的利潤增長點(diǎn)，拓寬公司經(jīng)營范圍，改善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見“關(guān)于控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司投資設(shè)立小額貸款有限責(zé)任公司”的公告。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于公司辦公樓搬遷及補(bǔ)償?shù)淖h案；

根據(jù)銅陵市委、市政府對石城大道內(nèi)的工業(yè)土地的戰(zhàn)略部署和規(guī)劃要求，銅陵市土地局將對本公司石城大道內(nèi)的辦公樓地塊進(jìn)行收儲。本次擬收儲的公司辦公樓土地面積約為5858平方米，建筑物面積約為5218平方米。銅陵市土地儲備中心已原則同意按重置的工程造價(jià)費(fèi)用及原取得土地費(fèi)用對本公司進(jìn)行補(bǔ)償，具體補(bǔ)償數(shù)額將以簽訂的正式協(xié)議為準(zhǔn)。為做好本次搬遷的交地工作，公司辦公地址目前已遷至銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園內(nèi)。

公司將按照國家有法律法規(guī)、《公司章程》和信息披露有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行相應(yīng)批準(zhǔn)程序，持續(xù)披露上述土地收儲事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行綜合授信12000萬元的議案。

同意公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行申請總額不超過12000萬元的銀行綜合授信額度。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2010年12月20日