證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2010-030

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司投資設(shè)立小額貸款公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本公司控股子公司-----銅陵市峰華電子有限公司擬出資1000萬(wàn)元，設(shè)立銅陵市富源小額貸款有限責(zé)任公司。

●投資金額和比例:銅陵市富源小額貸款有限責(zé)任公司注冊(cè)資本20000萬(wàn)元，銅陵市峰華電子有限公司擬出資1000萬(wàn)元占出資總額的5%。

●由于銅陵市富源小額貸款有限責(zé)任公司主發(fā)起人銅陵市工業(yè)投資控股有限公司持有本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司39.54%股份，故本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，根據(jù)公司章程相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

●關(guān)聯(lián)人回避：關(guān)聯(lián)方董事王曉云、李建華、方大明對(duì)該項(xiàng)議案執(zhí)行回避表決。

一、對(duì)外投資概述

本公司控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“峰華公司”）擬以貨幣出資1000萬(wàn)元設(shè)立銅陵市富源小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“小額貸款公司”），占小額貸款公司出資總額的5%。

峰華公司成立于2002年12月16日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元，其中本公司占該公司股份總額的97.93%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)后，主發(fā)起人銅陵市工業(yè)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工投公司”）對(duì)組建小額貸款公司的可行性進(jìn)行了充分調(diào)研，認(rèn)為設(shè)立小額貸款公司是中央及國(guó)家有關(guān)部門解決中小企業(yè)融資難、個(gè)人創(chuàng)業(yè)、扶持三農(nóng)金融政策的正確體現(xiàn)，有利于改善銅陵市金融生態(tài)、有利于引導(dǎo)規(guī)范民間融資行為、有利于銅陵市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為延伸產(chǎn)業(yè)布局，峰華公司結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略需要，決定以貨幣出資1000萬(wàn)元參與設(shè)立銅陵市富源小額貸款有限責(zé)任公司，占小額貸款公司出資總額的5%。

由于小額貸款公司主發(fā)起人工投公司持有本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅峰集團(tuán)”）39.54%股份，截止2010年9月30日，銅峰集團(tuán)持有本公司24.04%的股份，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，峰華公司與工投公司共同出資設(shè)立小額貸款公司事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。至本次關(guān)聯(lián)交易止，本公司或控股子公司與工投公司就同一交易標(biāo)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到凈資產(chǎn)的5%且3000萬(wàn)元以上，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2010年12月14日，本公司以通訊表決方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司投資設(shè)立小額貸款有限責(zé)任公司的議案》,因該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，三名關(guān)聯(lián)董事：王曉云、李建華、方大明對(duì)該項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。公司獨(dú)立董事張本照、孔凡讓、呂連生事前審查了該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為該議案的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行可為公司開(kāi)辟新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，拓寬公司經(jīng)營(yíng)范圍，改善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

二、投資主體的基本情況

目前，設(shè)立小額貸款公司的投資方為11名，包括工投公司、峰華公司等9名法人和2名自然人，其它投資方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資標(biāo)的基本情況

銅陵市富源小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣20000萬(wàn)元，其中峰華公司以貨幣出資1000萬(wàn)元，占總股本的5%；其它8家法人及2名自然人股東以貨幣出資19000萬(wàn)元，合計(jì)占總股本的95%。小額貸款公司住所定在銅陵市獅子山北路水站綜合樓。小額貸款公司經(jīng)營(yíng)范圍：辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)，中小企業(yè)發(fā)展、管理、財(cái)務(wù)等咨詢服務(wù)，其他經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。

四、對(duì)外投資的目的，及對(duì)公司的影響

本次參股設(shè)立小額貸款公司一方面可以利用銅陵市小額貸款市場(chǎng)需求大的有利條件，在提供小額貸款金融服務(wù)的過(guò)程中取得一定的收益，為公司開(kāi)辟新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面也可拓寬公司經(jīng)營(yíng)范圍，改善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，降低單一經(jīng)營(yíng)主業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。

由于小額貸款公司是金融類企業(yè)，對(duì)人才、管理和風(fēng)險(xiǎn)控制要求很高，可能存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，公司今后將依法行使股東權(quán)利，敦促小額貸款公司依法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，遵守相關(guān)的信貸管理規(guī)定和流程，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取有效措施控制好經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，努力為股東和社會(huì)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

特此公告

　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

　　　　　　　　  2010年12月20日