證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2014-015

安徽銅峰電子股份有限公司2013年日常關聯交易執(zhí)行情況及2014年日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●  是否需要提交股東大會審議：是

●  日常關聯交易對上市公司的影響：本次日常關聯交易事項定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則,不會影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1.董事會表決情況

公司第六屆董事會第十九次會議于2014年4月16日審議通過了《關于公司2013年日常關聯交易情況及2014年日常關聯交易預計的議案》,關聯董事均回避表決。

2.獨立董事發(fā)表的獨立意見

上述關聯交易事項獨立董事已進行了事先認可，并對此發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為公司2013年日常關聯交易實際發(fā)生總額未超出預計金額，遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。公司2014年度日常關聯交易的進行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產經營的平穩(wěn)運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。

3、審計委員會意見

公司審計委員會認為:公司日常關聯交易是因正常的公司日常生產經營業(yè)務需要而發(fā)生,且交易定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會審議情況

公司《2013年日常關聯交易執(zhí)行情況及2014年日常關聯交易預計的議案》尚需提請公司2013年度股東大會審議，關聯股東屆時將回避表決。

（二）2013年日常關聯交易的預計和執(zhí)行情況

2013年4月24日，經本公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司2012年日常關聯交易執(zhí)行情況及2013年日常關聯交易預計的議案》，預計2013年度本公司（包括控股子公司）與關聯方（主要指控股股東及其下屬單位）之間發(fā)生與日常經營相關關聯交易總額不超過2950萬元，其中：采購貨物不超過2350萬元，銷售貨物不超過400萬元，其它與日常經營相關的零星關聯交易不超過200萬元。本公司2013年度日常關聯交易實際發(fā)生額2190.36萬元，未超出預計金額，具體詳見下表。

                                                    單位：萬元

（三）2014年日常關聯交易預計金額和類別

本公司預計2014年日常關聯交易是指本公司（包括控股子公司）與關聯方（主要指實際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品、提供勞務等交易事項。預計2014年發(fā)生與日常經營相關關聯交易總額預計2014年日常關聯交易總額為2950萬元人民幣以及830萬美元，具體如下：

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關聯交易決策制度》相關規(guī)定，鑒于以上關聯交易總額預計超過公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，以上關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東屆時將回避表決。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方的基本情況

1、銅陵市天元新能源科技有限公司

（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司

（2）住所：銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)緯三路南側

（3）法定代表人：王曉云

（4）注冊資本：叁仟萬元

（5）經營范圍：一般經營項目；太陽能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產、研發(fā)、銷售（經營范圍中需經環(huán)境評估的，評估合格方可經營）。

（6）成立日期：2011年11月7日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構成關聯關系。預計 2014年本公司將以向該公司采購材料及配件不超過2000萬元，向其銷售再生樹酯不超過200萬元。

2、韓國SKC公司

韓國SKC公司是世界500強企業(yè)之一SK集團的子公司，該公司是韓國最大的PET薄膜商。

2004年12月7日，本公司與韓國SKC公司共同投資設立了安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”），銅愛公司注冊資本為2020萬美元，其中本公司出資1515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。銅愛公司主要生產銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

韓國SKC公司持有本公司控股子公司銅愛公司25%的股權，根據實質重于形式原則，根據上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關規(guī)定，認定韓國SKC公司與本公司構成關聯交易。預計2014年銅愛公司將向韓國SKC公司采購原材料550萬美元，銷售貨物280萬美元。

3、浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司

（1）名稱：浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司

（2）住所：浙江省永康經濟開發(fā)區(qū)

（3）法定代表人：應建仁

（4）注冊資本：叁億元

（5）公司類型：有限責任公司（法人獨資）

（6）經營范圍：一般經營項目；房地產開發(fā)經營、物業(yè)管理服務、室內外裝璜。國家法律法規(guī)及政策允許的投資業(yè)務，貨物和技術的進出口業(yè)務（上述經營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制和許可經營的項目）。

（7）成立日期：2008年6月19日

該公司為本公司控股股東銅峰集團唯一股東鐵牛集團有限公司的全資子公司，與本公司構成關聯關系。預計 2014年本公司將為該公司提供建筑智能化系統集成，安全防范系統工程的設計、施工與維護方面服務發(fā)生關聯交易200萬元。

4、杭州易辰房地產有限公司

（1）名稱：杭州易辰房地產有限公司

（2）住所：臨安市錦北街道潘山村馬登里22號

（3）法定代表人：葉菲

（4）注冊資本：貳仟萬元

（5）公司類型：有限責任公司（法人獨資）

（6）經營范圍：許可經營項目：房地產開發(fā)、經營。

（7）成立日期：2011年4月9日

該公司為本公司控股股東銅峰集團唯一股東鐵牛集團有限公司的全資子公司，與本公司構成關聯關系。預計 2014年，本公司將由于為該公司提供建筑智能化系統集成，安全防范系統工程的設計、施工與維護方面服務發(fā)生關聯交易300萬元。

5、安徽銅峰信息科技有限責任公司

（1）名稱：安徽銅峰信息科技有限責任公司

（2）公司注冊資本：300萬元

（3）住所： 銅陵市東市工業(yè)區(qū)

（4）法定代表人：王曉云

（5）企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）；

（6）經營范圍：計算機軟硬件的技術開發(fā)、轉讓咨詢、服務，樓宇智能化系統的設計與施工安全技術防范工程的設計、施工與維修，計算機系統集成，網絡布線、設計、安裝、維修叁級（含）以下電視監(jiān)控報警系統，網絡設備、電子產品、計算機軟硬件銷售（以上經營項目涉及資質的均憑資質證書經營）

（7）成立日期：2004年3月1日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構成關聯關系。預計 2014年本公司將向安徽銅峰信息科技有限責任公司采購電腦設備及配件不超過50萬元。

（二）與上市公司關聯關系

(三)前期同類關聯交易未發(fā)生違約情形

前期同類關聯交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司在與關聯方進行日常經營相關的關聯交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標的的價格為依據。根據交易內容，公司將與關聯方簽署具體交易協議，詳細約定交易價格、交易內容等事項。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關聯方之間進行的與日常經營相關的關聯交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對公司本期及未來財務狀況、經營成果影響很小，不影響公司獨立性。以上關聯交易能夠充分發(fā)揮公司與關聯方各自的產品與技術的優(yōu)勢，滿足公司正常的經營需要，可降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產經營的平穩(wěn)運行。

五、關聯交易協議簽署情況

公司與關聯方之間進行的與日常經營相關的關聯交易將根據經營中具體的購銷業(yè)務與各關聯方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進行詳細約定。

六、備查文件

1、本公司第六董事會十九次會議決議

2、獨立董事事前認可書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見

3、經與會監(jiān)事簽字確認的監(jiān)事會決議

4、審計委員會的書面意見

特此公告！

                                       安徽銅峰電子股份有限公司董事會 

                                    2014年4月18日