安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2014年8月15日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2014年8月26日在安徽銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席王守信先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過關于計提資產(chǎn)減值準備的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過公司2014年半年度報告及摘要；

監(jiān)事會一致認為：

（1）公司2014年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

（2）公司2014年半年度報告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2014年上半年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。

（3）在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2014年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過公司2014年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                         2014年8月28日