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第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2016年2月14日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2016年2月24日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過2015年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2015年度報告正文及摘要；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會審議了公司2015年年度報告及摘要，一致認(rèn)為：

（1）公司2015年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

（2）公司2015年年度報告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2015年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

（3）在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

3、審議通過公司2015年度財務(wù)決算報告及2016年財務(wù)預(yù)算的報告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過審議關(guān)于計提資產(chǎn)減值情況的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2015年度公司針對各項減值的資產(chǎn)計提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，共計計提了3,791.79萬元。其中，壞賬準(zhǔn)備計提1197.78萬元；存貨跌價準(zhǔn)備計提2,479.08萬元；固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備114.93萬元。本期減少資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計1,512.29萬元，其中，壞賬準(zhǔn)備核銷38.41萬元，處置子公司減少178.32萬元；存貨跌價準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷1,008.84萬元，處置子公司減少19.09萬元；固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備因資產(chǎn)處置減少267.64萬元。

5、審議通過公司2015年利潤分配預(yù)案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2015年度歸屬于母公司所有者的凈利潤14,008,123.89元，未分配利潤-39,980,215.90元；母公司實現(xiàn)的凈利潤45,030,020.37元，加上年初母公司的未分配利潤-46,632,523.91元，截止2015年末母公司可供股東分配的利潤為-1,602,503.54元。

鑒于2015年度母公司可供股東分配利潤為負(fù)，2015年度利潤分配預(yù)案為：不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會提出的 2015年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，不違背《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策,同意將該預(yù)案提交公司董事會及股東大會審議。

6、審議通過2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過2015年內(nèi)部控制自我評價報告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

8、審議通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2015年度薪酬結(jié)算的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

9、審議通過2016年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

10、審議關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；

審議該議案時，關(guān)聯(lián)監(jiān)事阮德斌、朱媛回避表決，2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。

11、審議通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意公司使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。監(jiān)事會認(rèn)為：以部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金是基于募集資金項目的建設(shè)計劃作出的，有利于提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用支出，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金。

12、審議通過公司2015年度監(jiān)事會工作報告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會的獨立意見

（1）監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

公司董事會2015年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

(2)監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見

公司監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度的財務(wù)報告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

(3)內(nèi)部控制自我評價報告

監(jiān)事會對董事會關(guān)于公司2015年內(nèi)部控制自我評價報告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況。

(4)監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

監(jiān)事會對公司2015年度募集資金的使用和管理情況進(jìn)行了有效監(jiān)督，認(rèn)為公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。報告期內(nèi)，公司根據(jù)需要將部分閑置資金用于補充流動資金，募集資金補充流動資金的使用程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用，降低經(jīng)營成本，有利于公司的長期發(fā)展。

公司編制的2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告如實反映了公司募集資金的存放與使用情況。

(5)監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨立意見

報告期內(nèi)，公司收購資產(chǎn)事項履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

(6)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見

報告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

特此公告！

                                                              安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                      2016年2月26日