安徽銅峰電子股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2013年2月19日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第八次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。現(xiàn)將該事項具體情況公告如下：

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012] 1327號文核準，公司于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會計師事務所（北京）有限公司出具的《驗資報告》（驗字[2013]0345號），本次發(fā)行募集資金總額為756,099,999.00元，扣除發(fā)行費用38,984,999.95元后，募集資金凈額為717,114,999.05元。公司將依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的有關規(guī)定，對募集資金設立專用賬戶進行管理，專款專用。

二、募集資金投資項目情況

2012年3月30日，經(jīng)公司2011年年度股東大會審議通過，本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于新能源用薄膜材料技改項目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目，具體投資計劃如下：

單位：萬元

　　三、關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

根據(jù)新能源用薄膜材料技改項目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目進展情況，預計未來12 個月內將出現(xiàn)部分募集資金暫時閑置的情況。鑒于此，為提高公司募集資金的使用效率，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益，降低公司財務費用，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，公司董事會決定將新能源用薄膜材料技改項目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目閑置募集資金中不超過3.5億元的資金暫時借出，用于補充流動資金，使用期限自公司股東大會批準之日起不超過12個月。在募集資金實際使用過程中，公司將根據(jù)項目資金使用的需求狀況實時安排借出資金的歸還，到期前將足額歸還至原募集資金專戶，仍繼續(xù)用于新能源用薄膜材料技改項目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目。

該部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項經(jīng)董事會批準后，將提交公司股東大會審議，審議批準后方可實施。

四、獨立董事意見

公司獨立董事孔凡讓先生、呂連生先生、趙惠芳女士對該議案進行了認真審查并發(fā)表獨立意見如下：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低經(jīng)營成本，有利于公司的長期發(fā)展，均同意《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

五、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會召開了第六屆監(jiān)事會第五次會議，會議以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。監(jiān)事會認為：以部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金是基于募集資金項目的建設計劃作出的，有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金。

六、保薦機構及保薦代表人意見

公司保薦機構國信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對上述事項進行核查后出具了《國信證券股份有限公司關于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的專項核查意見》，保薦機構對該事項無異議，認為公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的行為是必要和合規(guī)的。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                      2013年2月19日