證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2010-002

安徽銅峰電子股份有限公司對外提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●    被擔保人：控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司。

●    本次擔保由被擔保公司提供反擔保

●    對外擔保實際累計發(fā)生數量：16231萬元人民幣（不含本次擔保）

●    對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

本公司擬為控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司2000萬元人民幣流動資金貨款提供擔保，擔保期限為兩年，擔保方式為連帶責任擔保。

2009年12月25日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第五屆董事會第六次會議的通知，并于2009年12月30日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人,會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于為控股子安徽銅愛電子材料有限公司提供擔保的議案。根據《公司章程》相關規(guī)定，本次擔保不超過董事會審批權限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設立, 銅愛公司住所為銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊資本為1420萬美元，其中本公司出資1065萬美元,占75%比例，SKC公司出資355萬美元，占25%比例。該公司主要生產銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2009年11月30日，銅愛公司資產為21973萬元，負債為11768萬元（以上數據未經審計）。

三、擔保協議的主要內容

本次擬為控股子公司銅愛公司在浦發(fā)銀行銅陵支行流動資金貸款2000萬元人民幣提供擔保，擔保期限為兩年，擔保方式為連帶責任擔保。

為有效控制本公司對外擔保風險，銅愛公司為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。

四、提供擔保目的

本次貸款資金將用于銅愛公司補充流動資金, 資金用途合理。本公司作為控股子公司的股東，對其擁有控制權，提供擔保符合公司的經營發(fā)展策略，相關風險可以控制。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2009年11月，本公司累計對外擔保實際發(fā)生額為16231萬元人民幣（不含本次擔保），以上對外擔保中除為銅陵市新城區(qū)建設投資有限責任公司2900萬元貸款擔保外，其余全部系為控股子公司提供的擔保。以上擔保金額占本公司2008年度凈資產的21.04%，本公司無逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

1、反擔保承諾函

2、銅愛公司營業(yè)執(zhí)照復印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

       2009年12月31日