證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2010-001

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第六次會議通知于2009年12月25日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2009年12月30日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人,實際參加表決董事7人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過以下議案：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于以本公司房地產(chǎn)為抵押，向中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵市分行貸款3500萬元的議案；

本公司擬以銅陵市石城大道中段1208號房地產(chǎn)為抵押,向中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵市分行貸款3500萬元,該房地產(chǎn)評估價值6157萬元,抵押期限一年。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過將電容器用薄膜一分公司與電容器用薄膜三分公司合并的議案；

經(jīng)公司經(jīng)理辦公會議研究同意，擬將電容器用薄膜一分公司與電容器用薄膜三分公司合并，合并后成立電容用薄膜分公司。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于注銷子公司佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司并將該公司廠房和設(shè)備整體租賃的議案；

2007年，本公司及本公司控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司，該公司注冊資本2000萬元，其中本公司出資1900萬元，占95%，銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司出資100萬元，占5%（詳見2007年4月25日《上海證券報》、《證券日報》）。

該公司成立后，受市場原因及金融危機等影響，2008年虧損428萬元，2009年預(yù)計還將虧損300萬元左右，為減少進一步虧損，現(xiàn)決定注銷佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司并將該公司廠房和設(shè)備整體對外租賃，廠房每月租金為人民幣4萬元，設(shè)備每月租金為人民幣13.5萬元（不含稅款），租金的交納采取按季度先支付后使用的方式，租賃期三年。

由于該公司經(jīng)營規(guī)模較小，以前年度均為經(jīng)營性虧損，注銷該公司后對本公司主業(yè)和利潤產(chǎn)生的影響較小。

四、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于以本公司房產(chǎn)、土地、機器設(shè)備為抵押，向中國銀行銅陵分行貸款7000萬元的議案；

本公司擬以辦公樓房產(chǎn)及土地、公司第四條拉膜線等機器設(shè)備以及開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬平方米左右土地為質(zhì)押，向中國銀行銅陵分行流動資金貸款7000萬元。本次抵押期限為兩年，資金將用于補充公司流動資金。公司辦公樓房產(chǎn)及土地評估值為2109.83萬元，開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬平方米土地評估值為3940萬元，公司第四條拉膜線等機器設(shè)備評估值為13746.93萬元。

鑒于本次資產(chǎn)抵押后，本公司資產(chǎn)抵押數(shù)額將超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以上，根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次資產(chǎn)抵押將提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

五、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供擔(dān)保的議案。

本次擬為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司在浦發(fā)銀行銅陵支行流動資金貸款2000萬元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，本次擔(dān)保詳細情況見本公司對外提供擔(dān)保的公告。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                            2009年12月31日