證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2004-003

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2005年2月21日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2005年3月3日在公司辦公樓四樓5號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方雅君主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，監(jiān)事鄢紅根委托監(jiān)事會(huì)主席方雅君代為行使表決權(quán)。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　一、 審議通過2004年總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
　　同意票5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
　　二、 審議通過公司2004年年度報(bào)告正文及摘要；
　　同意票5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
　　三、審議通過公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
　　同意票5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
　　四、審議通過《累積投票實(shí)施細(xì)則》；
　　同意票5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
　　五、逐項(xiàng)審議通過實(shí)施新的工資制度的議案；
　　1、審議通過公司基本工資制度
　　同意票5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
　　2、審議通過2005年年薪制方案
　　同意票5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
　　六、審議通過2005年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行考核指標(biāo)
　　同意票5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
　　七、審議通過公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
　　1、公司依法運(yùn)作情況
　　公司董事會(huì)2004年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，完善了公司內(nèi)部控制制度，決策程序符合法律法規(guī)的要求，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
　　2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
　　3、募集資金使用情況
　　公司募集資金已全部投向承諾項(xiàng)目，2004年度無募集資金使用情況。
　　4、收購、出售資產(chǎn)情況
　　報(bào)告期內(nèi),公司無重大收購、出售資產(chǎn)情況。
　　5、關(guān)聯(lián)交易情況
　　公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)，嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2005年3月3日
　　附件1　王守信先生、周小平先生及徐文煥先生個(gè)人簡歷
　　王守信先生：1954年5月生，大專文化，經(jīng)濟(jì)師。曾任銅陵市無線電元件二廠供應(yīng)科科長，銅陵市薄膜電容總廠銷售二科科長，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司電容薄膜廠副廠長，銅陵威斯康電子材料有限公司副總經(jīng)理，安徽銅峰電子股份有限公司銷售分公司經(jīng)理，安徽銅峰電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理。
　　周小平先生，1968年10月生，本科學(xué)歷。曾任薄膜電容總廠全面質(zhì)量管理辦公室技術(shù)員、集團(tuán)公司技術(shù)改造辦公室工程師及本公司項(xiàng)目指揮部財(cái)務(wù)副組長?，F(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書、董事會(huì)督查辦主任。
　　徐文煥先生，1971年2月生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。先后任公司政工干事、辦公室秘書、安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司辦公室副主任、主任等職?，F(xiàn)為公司董事長秘書、董事會(huì)秘書處處長。

　　附件2　授權(quán)委托書
　　茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2004年年度股東大會(huì)，并行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。
　　委托人（簽名）：               受托人（簽名）：
　　委托人身份證號(hào)碼：             受托人身份證號(hào)碼：
　　委托人持股數(shù)：                 委托日期：2005年   月   日
　　委托人股東帳戶卡：