證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號：臨2022-007

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于預(yù)計2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人：安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）所屬全資及控股子公司：溫州銅峰電子材料有限公司、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司、銅陵市峰華電子有限公司、安徽銅愛電子材料有限公司。

● 本次擔(dān)保金額及實際為其提供的擔(dān)保余額:本公司預(yù)計未來一年內(nèi)，為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔(dān)保，用于全資及控股子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。截止目前，公司為各子公司提供擔(dān)保余額為：溫州銅峰電子材料有限公司550萬元、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司0萬元、銅陵市峰華電子有限公司1,800萬元、安徽銅愛電子材料有限公司0萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：控股子公司銅陵市峰華電子有限公司、安徽銅愛電子材料有限公司將在擔(dān)保實施時，為公司出具反擔(dān)保承諾函。

● 對外擔(dān)?？傤~：2350萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

為滿足相關(guān)全資及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，根據(jù)其業(yè)務(wù)需求及授信計劃，公司預(yù)計在未來一年內(nèi)，為溫州銅峰電子材料有限公司（以下簡稱“溫州銅峰”）、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“銅峰世貿(mào)”）、銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華電子”）、安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛電子”）提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔(dān)保，用于各子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。公司預(yù)計在未來一年內(nèi)，為全資及控股子公司提供擔(dān)保的具體安排如下：

以上擔(dān)保事項經(jīng)本公司董事會審議通過后，對授權(quán)期內(nèi)發(fā)生的，在前述擔(dān)保額度范圍內(nèi)的各項擔(dān)保事項將不再另行提交董事會審議，由公司董事長對前述額度范圍內(nèi)發(fā)生的相關(guān)擔(dān)保事項進(jìn)行簽批及簽署相關(guān)擔(dān)保文件。本次授權(quán)擔(dān)保有效期為董事會通過之日起一年內(nèi)。

2022年2月11日，公司召開第九屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》。公司獨立董事對該項議案發(fā)表了獨立意見，獨立董事認(rèn)為，本次預(yù)計及授權(quán)事項符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高公司經(jīng)營效率。本次被擔(dān)保公司均為公司合并報表范圍內(nèi)的公司，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，沒有損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。獨立董事均同意《關(guān)于預(yù)計2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外提供擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）溫州銅峰

1、公司名稱：溫州銅峰電子材料有限公司

2、注冊資本：3,500萬人民幣

3、法定代表人：林政

4、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

5、成立日期：2001年08月24日

6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售金屬化薄膜及相關(guān)電子材料。

7、住所：浙江省溫州市永嘉縣烏牛鎮(zhèn)東蒙工業(yè)區(qū)

8、主要財務(wù)指標(biāo)

截至2021年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為6,430.40萬元，負(fù)債總額為2,126.06萬元，所有者權(quán)益4，304.34萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入3,497.88萬元，凈利潤132.41萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。截至2020年12月31日，溫州銅峰經(jīng)審計總資產(chǎn)為6,433.41萬元，負(fù)債總額為2,261.47萬元，所有者權(quán)益4,171.93萬元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入3,908.26萬元，實現(xiàn)凈利潤133.03萬元。

公司在溫州銅峰的權(quán)益比例為100%。

（二）銅峰世貿(mào)

1、公司名稱：安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

2、注冊資本：4,000萬人民幣

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

5、成立日期：2008年04月29日

6、經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ棇徟膽{有效證明經(jīng)營）。

7、住所：安徽省銅陵市翠湖三路西段399號

8、主要財務(wù)指標(biāo)

截止2021年9月30日，銅峰世貿(mào)資產(chǎn)總額5,404.64萬元，負(fù)債總額3,752.98萬元，所有者權(quán)益1,651.66萬元。該公司2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入28,265.30萬元，凈利潤-904.79萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。截止2020年12月31日，銅峰世貿(mào)經(jīng)審計資產(chǎn)總額14,432.09萬元，負(fù)債總額11,875.64萬元，所有者權(quán)益2,556.45萬元,該公司2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入17,915.09萬元，凈利潤-267.07萬元。

公司在銅峰世貿(mào)的權(quán)益比例為100%。

（三）峰華電子

1、公司名稱：銅陵市峰華電子有限公司

2、注冊資本：5,000萬元

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：其他有限責(zé)任公司

5、成立日期：2002年12月16日

6、經(jīng)營范圍：石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

7、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園

8、主要財務(wù)指標(biāo)

截止2021年9月30日，峰華公司資產(chǎn)總額9,651.58萬元，負(fù)債總額6,622.60萬元，所有者權(quán)益3,028.98萬元。該公司2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入4,240.60萬元，凈利潤-256.00萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。截止2020年12月31日，峰華公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額9,683.11萬元，負(fù)債總額6,398.13萬元，所有者權(quán)益3,284.98萬元。該公司2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,562.21萬元，凈利潤93.91萬元。

公司在峰華電子的權(quán)益比例為98.76%。

（四）銅愛電子

1、公司名稱：安徽銅愛電子材料有限公司

2、注冊資本：2020萬美元

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

5、成立日期：2004年12月07日

6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

7、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園

8、主要財務(wù)指標(biāo)

截至2021年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為19,254.60萬元，負(fù)債總額為1,370.53萬元，所有者權(quán)益17,884.07萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入10,293.97萬元，凈利潤1,892.17萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。截至2020年12月31日，銅愛電子經(jīng)審計總資產(chǎn)為17,776.08萬元，負(fù)債總額為1,784.18萬元，所有者權(quán)益15,991.90萬元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入11,269.33萬元，實現(xiàn)凈利潤2,368.58萬元。

銅愛電子是由公司與韓國SKC株式會社共同投資設(shè)立,公司在銅愛電子的權(quán)益比例為75%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保額度項下的新增擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，主要條款、實際擔(dān)保金額、種類、期限等，由公司及子公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在前述額度范圍內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

四、董事會意見

公司本次為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度，是基于其日常經(jīng)營的實際需要，提供擔(dān)保有利于全資及控股子公司開展日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。以上被擔(dān)保方均為公司合并報表范圍內(nèi)的全資及控股子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意上述擔(dān)保預(yù)計事項。

控股子公司峰華電子、銅愛電子其他股東由于持股比例較小且不具備提供擔(dān)保條件，無法按權(quán)益比例提供擔(dān)保。為有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險，峰華電子、銅愛電子將在擔(dān)保行為實施時，為公司出具反擔(dān)保承諾函，承諾如果公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，提供足額補(bǔ)償。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司累計對外擔(dān)?？傤~為2,350萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.13%，以上擔(dān)保全部系對控股子公司的擔(dān)保。公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

被擔(dān)保公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一年一期財務(wù)報表；

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2022年2月12日